RADIUM — AGM Information 2017

Jul 3, 2017

日勝生活科技股份有限公司 一○六年股東常會 議案參考資料

時間：民國 106 年 6 月 22 日上午 9 時 地點：臺北市基隆路一段 333 號 33 樓 ( 臺北世界貿易中心聯誼社宴會廳 A 區 )

承認事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司一○五年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

• 一

• 說明： ( ) 本公司一○五年度合併財務報表及個體財務報表，業經勤業眾信聯合會計師 事務所楊清鎮會計師、龔則立會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見之查 核報告書，連同營業報告書業經監察人審查，認為尚無不符。

  • ( 二 ) 本公司一○五年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表、監察人審查 報告書，請參閱議事手冊。

  • ( 三 ) 謹提請 承認。

第二案 ( 董事會提 )

案由：本公司一○五年度虧損撥補案，提請 承認。

• 一

• 說明： ( ) 本公司一○五年度期初未分配盈餘為新台幣(以下同) 0 元，加計確定福利計 畫再衡量數認列於保留盈餘 1,001,803 元，並扣除本公司一 ○ 五年度稅後淨損 4,969,148,926 元後，本期待彌補虧損為 4,968,147,123 元。

  • ( 二 ) 本公司擬依公司法規定，以帳上法定盈餘公積 423,600,185 元及資本公積 - 公 司債轉換溢價 1,676,768,519 元彌補部分虧損，期末待彌補虧損為 2,867,778,419 元。

  • ( 三 ) 本公司一 ○ 五年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

  • ( 四 ) 因本公司一○五年度為稅前淨損，依規定無須提撥員工酬勞。

  • ( 五 ) 謹提請 承認。

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討論事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案，提請討論公決。

• 說明： ( 一 ) 依金管會 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號函及因應營運所需，修 訂本公司「取得或處分資產處理辦法」。

  • ( 二 ) 修訂前「取得或處分資產處理辦法」及修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

  • ( 三 ) 謹提請 公決。

第二案 ( 董事會提 )

• 案由：本公司「背書保證作業辦法」修訂案，提請 討論公決。

• 一

• 說明： ( ) 因應營運所需，修訂本公司「背書保證作業辦法」。

  • ( 二 ) 修訂前「背書保證作業辦法」及修訂條文對照表，請參閱議事手冊。 ( 三 ) 謹提請 公決。

臨時動議

散會

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