RADIUM — AGM Information 2017

Mar 24, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2547 日勝生　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/24	發言時間	18:05:56
發言人	周惠玉	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)7733-8888#5152
主旨	公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/24
說明	1.董事會決議日期:106/03/24 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:臺北市基隆路一段333號33樓(臺北世界貿易中心聯誼社宴會廳A區) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一○五年度營業報告。 (2)監察人審查一○五年度決算表冊報告。 (3)本公司一○五年度對外背書保證作業情形報告。 (4)本公司辦理國內私募普通公司債報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一○五年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司一○五年度虧損撥補承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂討論案。 (2)本公司「背書保證作業辦法」修訂討論案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，定於106年4月17日至106年4月26日 為本次股東常會之股東提案受理期間，受理地點為臺北市市民大道一段209號14樓 (即本公司營業所在地)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.