RACCOON HOLDINGS, Inc.

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E05563 30310 株式会社ラクーンホールディングス RACCOON HOLDINGS, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E05563-000 2024-07-29 xbrli:pure

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当社は、2024年７月27日開催の第28回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2024年７月27日

第１号議案　剰余金処分の件

①　配当財産の種類

金銭

②　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金５円、総額107,672,730円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年７月29日

第２号議案　資本準備金及び利益準備金の額の減少の件

会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金及び利益準備金の額を減少し、減少する資本準備金の額はその他資本剰余金に、減少する利益準備金の額は繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

①　減少する準備金の額

資本準備金　1,220,488,566円の全額

利益準備金　38,328,482円の全額

②　準備金の額の減少が効力を生ずる日

2024年７月27日

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、小方功、今野智、田邨知浩、阿部智樹、大久保柳華、多喜田二郎の各氏を選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、林藤吉郎、小宮山澄枝、福田素裕の各氏を選任するものであります。

並びに当該決議の結果


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合 (％)
第１号議案剰余金処分の件	157,365	437	0	(注)１	可決	99.64
第２号議案資本準備金及び利益準備金の額の減少の件	157,236	566	0	(注)１	可決	99.56
第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件				(注)２
小方　功	148,022	9,780	0	可決	93.73
今野　智	148,246	9,556	0	可決	93.87
田邨　知浩	148,368	9,434	0	可決	93.95
阿部　智樹	148,539	9,263	0	可決	94.06
大久保　柳華	148,345	9,457	0	可決	93.93
多喜田　二郎	155,109	2,693	0	可決	98.22
第４号議案監査等委員である取締役３名選任の件				(注)２
林　藤吉郎	151,892	5,910	0	可決	96.18
小宮山　澄枝	152,413	5,389	0	可決	96.51
福田　素裕	148,149	9,653	0	可決	93.81

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上

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