RÁBA Automotive Group

AGM Information • Jan 9, 2026

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.

A RÁBA Nyrt. meghívója rendkívüli közgyűlésre

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. ("RÁBA Nyrt." vagy "Társaság", székhely: 9027 Győr, Martin u. 1., cégjegyzékszám: 08-10-001532) Igazgatósága értesíti a Társaság tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2026. január 26-án rendkívüli közgyűlést ("Közgyűlés") tart a 4iG SDT EGY Zrt. – mint a Társaság többségi tulajdonosa – rendkívüli közgyűlés összehívására vonatkozó kezdeményezésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (2) bekezdése, illetve a Társaság Alapszabályának 15.3. pontja alapján.

A Közgyűlés időpontja: 2026. január 26. 10 óra

A Közgyűlés helyszíne: ETO Park Hotel, 9027 Győr, Nagysándor József u. 31.

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel A Közgyűlés COAF száma: HU20260109022666

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE

• 1. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról (egységes szerkezetű alapszabály módosítás)
• Döntés a Társaság vezető tisztségviselőinek (az Igazgatóság elnökének és tagjainak) viszszahívása, új vezető tisztségviselők (az Igazgatóság elnöke és tagjai) megválasztása és díjazásuk megállapítása tárgyában
• 1. Döntés a Társaság Felügyelőbizottságának (Auditbizottságának) elnöke és tagjai visszahívása, a Felügyelőbizottság (Auditbizottság) új elnökének és tagjainak megválasztása és díjazásuk megállapítása tárgyában
• 1. Döntés a Társaság Igazgatóságának tizennyolc (18) hónapos időtartamra szóló felhatalmazásáról saját részvényeknek a Társaság általi a Társaság mindenkori alaptőkéjének huszonöt százalékát (25 %) meg nem haladó mértékű megszerzésére, a kapcsolódó valamennyi, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is kiterjedően

A KÖZGYŰLÉS MEGTARTÁSÁNAK MÓDJA

A Közgyűlés személyes részvétellel kerül megtartásra.

A közgyűlésen mint nem nyilvános rendezvényen kizárólag a részvényesek, a részvényesek törvényes vagy meghatalmazott képviselői, a Társaság tisztségviselői, munkatársai és a közgyűlés lebonyolításában résztvevő személyek vehetnek részt. A Társaság kéri a tisztelt részvényeseit, hogy a közgyűlésre kísérő nélkül érkezzenek!

KÖZGYŰI ÉSI FLŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASI ATOK

Az Igazgatóság a Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és határozati javaslatokat külön hirdetményben teszi közzé a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu), az MNB (www.kozzetetelek.mnb.hu), illetve a Társaság (www.raba.hu) honlapján.

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek – a szavazati arányuk igazolása mellett – a jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül az ok megjelölésével, a napirend

Dokumentum besorolása: Publikus

Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50

Cégbíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 08-10-001532, Adószám: 11120133-2-51

Telefon: 06 30 444 9500, E-mail: raba@raba.hu, Honlap: www.raba.hu

We engineer, you drive

részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően, írásban indítványozhatják, hogy az Igazgatóság valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatokat is előterjeszthetnek.

RÉSZVÉNYESI JOGOK GYAKORLÁSA

Az Alapszabály értelmében a Közgyűléssel kapcsolatban a részvényesi jogok gyakorlására az jogosult saját maga vagy képviselője útján, akinek a nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv a Társaság által a Közgyűlés céljaira kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján tartalmazza.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2026. január 19.

A részvénykönyv lezárásának napja: 2026. január 22. 18 óra

A részvényesek részvénykönyvi bejegyeztetéséről a KELER Zrt. által vezetett részvénykönyvbe az értékpapír-számlavezetők a részvényesek megbízása alapján gondoskodnak; a bejegyeztetésért a Rába Nyrt. felelősséget nem tud vállalni.

Felhívjuk a tisztelt részvényesek figyelmét, hogy legkésőbb a részvénykönyv lezárásának napját megelőző második munkanapig győződjenek meg az értékpapír-számla vezetőjüknél a részvénykönyvbe való bejegyzésükhöz szükséges intézkedések megtörténtéről.

A közgyűlésen a részvényesek személyesen, törvényes képviselőik, illetve meghatalmazottjaik útján vehetnek részt.

A részvényesek személyazonosságukat a felmutatott személyazonosításra alkalmas igazolványaik-kal, illetve szervezeti vagy cégazonosságukat és képviseleti jogosultságukat a szervezet vagy cég bejegyzését és hatályos adatait, valamint képviselőit tanúsító hivatalos okirattal (pl. cégkivonat) kötelesek igazolni. Külföldi részvényes esetén a külföldön kiállított okiratokra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni, figyelembe véve a Magyarország és a kiállítás helye szerinti ország között hatályban lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy a viszonosságot is. Amennyiben az okiratokat vagy a meghatalmazást nem magyar vagy angol nyelven állították ki, azokról magyar vagy angol nyelvű fordítást kell mellékelni.

A Társaság kéri a tisztelt részvényeseket, hogy a regisztrálás érdekében a közgyűlés helyén reggel 8:30 órától szíveskedjenek megjelenni a személyazonosságuk, illetve cégazonosságuk és képviseleti jogosultságuk igazolásához szükséges irataikkal.

A határozatképtelenség miatt esetlegesen megismételt közgyűlés összehívása:

Abban az esetben, ha a 2026. január 26. napjára összehívott közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés azonos helyszínen és azonos napirenddel, 2026. január 26-án 11 órakor kerül megtartásra. A határozatképtelenség miatt megismétlendő közgyűlés céljaira a 2026. január 19-i fordulónapi tulajdonosi megfeleltetés alapján összeállított és 2026. január 22-én 18 órakor lezárt közgyűlési részvénykönyv kerül felhasználásra.

A határozatképes közgyűlés felfüggesztése esetén a felfüggesztéssel egyidejűleg kitűzött folytatólagos közgyűlés időpontját a RÁBA Nyrt. legkésőbb a felfüggesztett közgyűlés napját követő munkanapon külön hirdetményben teszi közzé.

Győr, 2026. január 9.

A RÁBA Nyrt. Igazgatósága