R22 S.A. — Governance Information 2019

Sep 10, 2019

Załącznik do Uchwały nr 9

Rady Nadzorczej R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 4 września 2019 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sposobu wypełniania przez R22 S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019

Rada Nadzorcza stosownie do Zasady II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 przyjętych uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (Dobre praktyki 2016) dokonała oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w roku obrotowym 01.07.2018 -- 30.06.2019.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z informacją R22 S.A. oraz materiałami źródłowymi, pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez R22 S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego w roku obrotowym 01.07.2018 - 30.06.2019.

R22 S.A. działając jako emitent w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych opublikowała raporty okresowe, jak i bieżące zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Uchwałą Zarządu R22 S.A. nr 2/ 2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku wprowadzono w Spółce Regulamin obiegu i ochrony dostępu do informacji poufnych oraz wykonywania obowiązków w Grupie Kapitałowej R22, który zaczął obowiązywać od dnia 4 lutego 2019 r. ("Regulamin").

Rada Nadzorcza nie stwierdziła naruszeń treści lub terminów publikacji informacji wymaganych przez Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2009 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) ("Rozporządzenie"), jak i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR").

Obowiązki informacyjne były wypełniane przez Spółkę w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019 zgodnie z Regulaminem GPW, Rozporządzeniem, jak i Rozporządzeniem MAR, a w okresie od 04.02.2019 również zgodnie z Regulaminem.

Na podstawie posiadanych informacji, Rada Nadzorcza R22 S.A. nie stwierdziła naruszeń rzetelności bądź terminowości publikowania przez Spółkę wymaganych powyższymi informacji.

Przewodniczący Rady Nadzorczej R22 S.A. Jacek Duch