R22 S.A. — AGM Information 2023

May 23, 2023

Uzupełnienia treści Sprawozdania Rady Nadzorczej R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej R22 S.A. w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022 wraz z opinią o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki w celu przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 27 marca 2023 roku o ocenę przez Radę Nadzorczą wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2022 przyjętych uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2023 roku

Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2022:

Rada Nadzorcza R22 S.A. pozytywnie oceniła (zaopiniowała) wnioski Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022 oraz kwoty zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy Spółki tj:

• a) aby cały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 roku, w łącznej kwocie 6.699.297,85 złotych przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki,
• b) aby na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki przeznaczyć dodatkowo kwotę 6.488.102,15 złotych z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków Spółki z lat ubiegłych,
• c) aby sumę kwot z lit. a) i b) w łącznej wysokości 13.187.400 złotych (kwota zysku przeznaczona do podziału), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty kwota 0,93 złotego.

Digitally signed by Jacek Duch Date: 2023.05.23 13:59:00 CEST

Jacek Duch Przewodniczący Rady Nadzorczej R22 S.A.

___________________________