R22 S.A. — AGM Information 2021

May 12, 2021

Sprawozdanie uzupełniające Rady Nadzorczej R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu

dotyczące oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej R22 S.A. w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020 wraz z opinią o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020 w celu przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu

Ocena wniosku i rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki

Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie wniosek Zarządu R22 S.A. z dnia 10 maja 2021 roku co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.07.2019 - 31.12.2020 w wysokości 12 261 011,94 (dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych 94/100) złotych i podziale zysku netto za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020 w następujący sposób:

a) kwotę w wysokości 12 053 000,00 (dwanaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty 0,85 (osiemdziesiąt pięć) groszy,

b) kwotę w wysokości 208 011,94 (dwieście osiem tysięcy jedenaście złotych 94/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie rekomendację Zarządu z dnia 10 maja 2021 roku co do ustalenia dnia dywidendy na 14 czerwca 2021 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 21 czerwca 2021 roku.

Jacek Duch

Przewodniczący Rady Nadzorczej R22 S.A.

_______________________