R22 S.A. — AGM Information 2021

May 12, 2021

Formularz do wykonywana prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu R22 spółka akcyjna zwołanym na dzień 9 czerwca 2021 r.

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa: _____________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________________

Seria i nr dowodu i PESEL/ Nr właściwego rejestru:______________________________

Ja, niżej podpisany _________________________________________________________

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki R22 S.A. w dniu 9 czerwca 2021 roku na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez: _________________________________________

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu __________________ roku o numerze _____________________________________

________________________________________

_______________________________________________________

reprezentowany przez:

DANE PEŁNOMOCNIKA: Imię i Nazwisko: __________________________________________________________

Adres: __________________________________________________________________

Seria i nr dowodu i PESEL/ Nr właściwego rejestru: ____________________________

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A. w dniu 9 czerwca 2021 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

_______________________________________________________________ Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza¹

¹ Niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ___________________.
• 1. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

󠇄 ZA	___ (ilość głosów)
󠇄 PRZECIW	___ (ilość głosów)
󠇄 WSTRZYMUJĘ SIĘ	___ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _______________________________

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:
  2. _________________ Przewodniczący Komisji,
  3. _________________ Członek Komisji,
  4. _________________ Członek Komisji.
• 1. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

󠇄 ZA	___ (ilość głosów)
󠇄 PRZECIW	___ (ilość głosów)
󠇄 WSTRZYMUJĘ SIĘ	___ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _______________________________

UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:
  2. 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  3. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  4. 3) Przyjęcie porządku obrad;
  5. 4) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 01.07.2019 31.12.2020;
  6. 5) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2019 31.12.2020;
  7. 6) Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020;
  8. 7) Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020;
  9. 8) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020;
  10. 9) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020;
  11. 10) Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020;
  12. 11) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020;
  13. 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.07.2019 31.12.2020;
  14. 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020;
  15. 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020;
  16. 15) Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2018/2019 i 2019/2020;
  17. 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na nabywanie przez spółkę zależną H88 S.A. akcji własnych Spółki i określenie zasad nabywania akcji własnych.
  18. 17) Zamknięcie obrad.
• 1. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

󠇄 ZA	___ (ilość głosów)
󠇄 PRZECIW	___ (ilość głosów)
󠇄 WSTRZYMUJĘ SIĘ	___ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _______________________________

UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

󠇄 ZA	___ (ilość głosów)
󠇄 PRZECIW	___ (ilość głosów)
󠇄 WSTRZYMUJĘ SIĘ	___ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _______________________________ * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020 obejmujące:

a/ sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zysk netto w wysokości 12 261 011,94 (dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych 94/100),

b/ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 342 892 982,10 (trzysta czterdzieści dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 10/100),

c/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 251 505,75 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięć złotych 75/100),

d/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 425 279,29 (pięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 29/100),

f/ dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Uchwala obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

󠇄 ZA	___ (ilość głosów)
󠇄 PRZECIW	___ (ilość głosów)
󠇄 WSTRZYMUJĘ SIĘ	___ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3.

Treść instrukcji*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Podpis Akcjonariusza: _______________________________

UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

󠇄 ZA	___ (ilość głosów)
󠇄 PRZECIW	___ (ilość głosów)
󠇄 WSTRZYMUJĘ SIĘ	___ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _______________________________ * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej R22 S.A. w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020 obejmujące:

a/ skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zysk netto w wysokości 37 854 640,48 (trzydzieści siedem milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych 48/100),

b/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 374 991 340,01 (trzysta siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści złotych 01/100),

c/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8 887 951,94 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 94/100),

d/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 319 750,53 (pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 53/100),

e/ dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

󠇄 ZA	___ (ilość głosów)
󠇄 PRZECIW	___ (ilość głosów)
󠇄 WSTRZYMUJĘ SIĘ	___ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _______________________________

UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020 w wysokości 12 261 011,94 (dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych 94/100) złotych w następujący sposób:

a) kwotę w wysokości 12 053 000,00 (dwanaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty 0,85 (osiemdziesiąt pięć) groszy,

b) kwotę w wysokości 208 011,94 (dwieście osiem tysięcy jedenaście złotych 94/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

W związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 25.08.2020 r. o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r. w łącznej wysokości 3 970 400,00 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100), gdzie na jedną akcję przypadało 0,28 (dwadzieścia osiem groszy), na mocy której wypłata zaliczki na poczet dywidendy nastąpiła w dniu 16.10.2020 r., na mocy niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi wypłata pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 8 082 600,00 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych 00/100), gdzie na jedna akcję przypadnie 0,57 (pięćdziesiąt siedem groszy).

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu ustala dzień 14 czerwca 2021 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 21 czerwca 2021 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

󠇄 ZA	___ (ilość głosów)
󠇄 PRZECIW	___ (ilość głosów)
󠇄 WSTRZYMUJĘ SIĘ	___ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _______________________________

UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jakubowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

󠇄 ZA	___ (ilość głosów)
󠇄 PRZECIW	___ (ilość głosów)
󠇄 WSTRZYMUJĘ SIĘ	___ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _______________________________

UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Robertowi Stasikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

󠇄 ZA	___ (ilość głosów)
󠇄 PRZECIW	___ (ilość głosów)
󠇄 WSTRZYMUJĘ SIĘ	___ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _______________________________

UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

󠇄 ZA	___ (ilość głosów)
󠇄 PRZECIW	___ (ilość głosów)
󠇄 WSTRZYMUJĘ SIĘ	___ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _______________________________

UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki prof. Wojciechowi Cellary z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

󠇄 ZA	___ (ilość głosów)
󠇄 PRZECIW	___ (ilość głosów)
󠇄 WSTRZYMUJĘ SIĘ	___ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _______________________________

UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Magdalenie Dwernickiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

󠇄 ZA	___ (ilość głosów)
󠇄 PRZECIW	___ (ilość głosów)
󠇄 WSTRZYMUJĘ SIĘ	___ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _______________________________

UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Katarzynie Nagórko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

󠇄 ZA	___ (ilość głosów)
󠇄 PRZECIW	___ (ilość głosów)
󠇄 WSTRZYMUJĘ SIĘ	___ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _______________________________

UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Włodzimierzowi Olbrycht z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

󠇄 ZA	___ (ilość głosów)
󠇄 PRZECIW	___ (ilość głosów)
󠇄 WSTRZYMUJĘ SIĘ	___ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _______________________________

UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Milenie Olszewskiej - Miszuris z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

󠇄 ZA	___ (ilość głosów)
󠇄 PRZECIW	___ (ilość głosów)
󠇄 WSTRZYMUJĘ SIĘ	___ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _______________________________

UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: oceny sprawozdania Rady Nadzorczej R22 S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2018/2029 oraz 2019/2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 ¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, z 2021 r. poz.355), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2018/2019 oraz 2019/2020 ("Sprawozdanie") i raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie.

2. Uchwała ma charakter doradczy.

3. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

󠇄 ZA	___ (ilość głosów)
󠇄 PRZECIW	___ (ilość głosów)
󠇄 WSTRZYMUJĘ SIĘ	___ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść instrukcji*:

Podpis Akcjonariusza: _______________________________

UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na nabywanie przez spółkę zależną H88 S.A. akcji własnych Spółki i określenie zasad nabywania akcji własnych

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, mając na uwadze art.362 §4 w zw. z art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia dokonać zmiany Uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie: wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez spółkę zależną H88 S.A. akcji własnych Spółki i określenie zasad nabywania akcji własnych ("Uchwała nr 5") w ten sposób, że ust. 4 Uchwały nr 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
  2. "4. Nabyte Akcje Własne mogą zostać przeznaczone przez H88 do dalszej odsprzedaży na rzecz podmiotów trzecich lub finansowania ceny transakcji nabywania innych podmiotów z branży hostingowej przez H88 lub jego podmioty zależne, lub mogą zostać przeznaczone przez H88 na oferowanie ich przez H88 w ramach programu motywacyjnego, który może zostać ustanowiony przez H88 na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia H88, lub mogą zostać przeznaczone przez H88 do odsprzedaży na rzecz Spółki, w szczególności w celu ich umorzenia przez Spółkę lub oferowania ich przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego, który może zostać ustanowiony przez Spółkę na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki."
• 1. Pozostałe postanowienia Uchwały nr 5, niezmienione wprost na podstawie ust. 1 powyżej, pozostają bez zmian.
• 1. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

Głosowanie:
󠇄 ZA	___ (ilość głosów)
󠇄 PRZECIW	___ (ilość głosów)
󠇄 WSTRZYMUJĘ SIĘ	___ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3.

Treść instrukcji*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Podpis Akcjonariusza: _______________________________