R22 S.A. — AGM Information 2021

May 12, 2021

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 spółka akcyjna zwołane na dzień 9 czerwca 2021 roku

UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana ____________.
• 1. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:
  2. _________________ Przewodniczący Komisji,
  3. _________________ Członek Komisji,
  4. _________________ Członek Komisji.
• 1. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:
  2. 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  4. 1. Przyjęcie porządku obrad;
  5. 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 01.07.2019 31.12.2020;
  6. 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2019 31.12.2020;
  7. 1. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020;
• 1. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020;
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020;
• 1. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.07.2019 31.12.2020;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2018/2019 i 2019/2020;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na nabywanie przez spółkę zależną H88 S.A. akcji własnych Spółki i określenie zasad nabywania akcji własnych.
• 1. Zamknięcie obrad.
• 1. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.
• 1. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki w roku obrotowym 01.07.2019 – 30.06.2020 obejmujące:
  2. a/ sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zysk netto w wysokości 12.261.011,94 (dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych 94/100),
  3. b/ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 342.892.982,10 (trzysta czterdzieści dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 10/100),
  4. c/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.251.505,75 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięć złotych 75/100),
  5. d/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.425.279,29 (pięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 29/100),
  6. f/ dodatkowe informacje i objaśnienia.
• 1. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.
• 1. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej R22 S.A. w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020 obejmujące:

2. a/ skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zysk netto w wysokości 37.854.640,48 (trzydzieści siedem milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych 48/100),

3. b/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 374.991.340,01 (trzysta siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści złotych 01/100),
4. c/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.887.951,94 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 94/100),
5. d/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.319.750,53 (pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 53/100),

e/ dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020 w wysokości 12 261 011,94 (dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych 94/100) w następujący sposób:

a) kwotę w wysokości 12 053 000,00 (dwanaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty 0,85 (osiemdziesiąt pięć) groszy,

b) kwotę w wysokości 208 011,94 (dwieście osiem tysięcy jedenaście złotych 94/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

W związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 25.08.2020 r. o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r. w łącznej wysokości 3 970 400,00 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100), gdzie na jedną akcję przypadało 0,28 (dwadzieścia osiem groszy), na mocy której wypłata zaliczki na poczet dywidendy nastąpiła w dniu 16.10.2020 r., na mocy niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi wypłata pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 8 082 600,00 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych 00/100), gdzie na jedna akcję przypadnie 0,57 (pięćdziesiąt siedem groszy).

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu ustala dzień 14 czerwca 2021 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 21 czerwca 2021 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jakubowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Robertowi Stasikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady

Nadzorczej Spółki prof. Wojciechowi Cellary z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.

1. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Magdalenie Dwernickiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Katarzynie Nagórko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Włodzimierzowi Olbrycht z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Milenie Olszewskiej - Miszuris z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: oceny sprawozdania Rady Nadzorczej R22 S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2018/2029 oraz 2019/2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 ¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, z 2021 r. poz.355), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2018/2019 oraz 2019/2020 ("Sprawozdanie") i raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie.

2. Uchwała ma charakter doradczy.

3. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na nabywanie przez spółkę zależną H88 S.A. akcji własnych Spółki i określenie zasad nabywania akcji własnych

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, mając na uwadze art.362 §4 w zw. z art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia dokonać zmiany Uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie: wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez spółkę zależną H88 S.A. akcji własnych Spółki i określenie zasad nabywania akcji własnych ("Uchwała nr 5") w ten sposób, że ust. 4 Uchwały nr 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
  2. "4. Nabyte Akcje Własne mogą zostać przeznaczone przez H88 do dalszej odsprzedaży na rzecz podmiotów trzecich lub finansowania ceny transakcji nabywania innych podmiotów z branży hostingowej przez H88 lub jego podmioty zależne, lub mogą zostać przeznaczone przez H88 na oferowanie ich przez H88 w ramach programu motywacyjnego, który może zostać ustanowiony przez H88 na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia H88, lub mogą zostać przeznaczone przez H88 do odsprzedaży na rzecz Spółki, w szczególności w celu ich umorzenia przez Spółkę lub oferowania ich przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego, który może zostać ustanowiony przez Spółkę na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki."
• 1. Pozostałe postanowienia Uchwały nr 5, niezmienione wprost na podstawie ust. 1 powyżej, pozostają bez zmian.
• 1. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.