R22 S.A. — AGM Information 2021

Jun 9, 2021

"Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru przewodniczącego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Pacyńskiego. --

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45 % kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 10.273.306 głosów, --------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ---------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------ wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Zgromadzenie odstąpiło od powołania Komisji skrutacyjnej.

⃰

"Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: --------------

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, ----------------

2. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej, ---------------------------------
3. 1. Przyjęcie porządku obrad, ------------------------------------------------------------------------
4. 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 01.07.2019- 31.12.2020, --------------------------------------------------------------------------------------------
5. 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2019- 31.12.2020,---------------------------------------------------------------------------------------------
6. 1. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020, ---------
7. 1. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020, -----------------------------------------------------------------
8. 1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020,-------------------------------------------------------------------------------
9. 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020, ------------------------------------------------------------------------------
10. 1. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020, ------------------------------------------------------------------------------
11. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020, ---------------------------
12. 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.07.2019- 31.12.2020, ---------------------------------------------------------------------------------------------
13. 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020, ---
14. 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019- 31.12.2020, --------------------------------------------------------------------------------------------
15. 1. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2018/2019 i 2019/2020, ---------------------------------------------------------------------------
16. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na nabywanie przez spółkę zależną H88 S.A. akcji własnych Spółki i określenie zasad nabywania akcji własnych, --------------------------------------
17. 1. Zamknięcie obrad. ----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45 % kapitału zakładowego: --------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 10.273.306 głosów, --------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ---------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------ wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

"Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020. ----------

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45 %
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 10.273.306 głosów, ---------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

"Uchwała numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020 obejmujące: - a) sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 12.261.011,94 (dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście 94/100) złotych, --------------------------------------------------------------------------------------

• b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 342.892.982,10 (trzysta czterdzieści dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa 10/100) złotych, --------------------------------------------------------------
• c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.251.505,75 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięć 75/100) złotych, ---------------------------------------------------------------------------------------
• d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.425.279,29 (pięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć 29/100) złotych, ------------------------------------------
• e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45 %
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 10.273.306 głosów, -------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

⃰

"Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019- 31.12.2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45 %
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 10.273.306 głosów, ---------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

⃰

"Uchwała numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019- 31.12.2020, obejmujące: ----------------------------------------------------------------------------------

• a) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w wysokości 37.854.640,48 (trzydzieści siedem milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści 48/100) złotych, --------------------------------------------------
• b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę

374.991.340,01 (trzysta siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści 01/100) złotych, -------------------------------------------

• c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.887.951,94 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden 94/100) złotych, -------------------------------------
• d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.319.750,53 (pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt 53/100) złotych, -----------------------------------------------
• e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45 %
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 10.273.306 głosów, ---------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

"Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01 lipca 2019 – 31 grudnia 2020 w wysokości 12.261.011,94 (dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście 94/100) złotych w następujący sposób: -------------------------------------------------------------

• a) kwotę w wysokości 12.053.000,00 (dwanaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące 00/100) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty 0,85 (osiemdziesiąt pięć) groszy, ------
• b) kwotę w wysokości 208.011,94 (dwieście osiem tysięcy jedenaście 94/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. ------------------------------------------------------

W związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 25 sierpnia 2020 roku o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku w łącznej wysokości 3.970.400,00 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta 00/100) złotych, gdzie na jedną akcję przypadało 0,28 (dwadzieścia osiem groszy), na mocy której wypłata zaliczki na poczet dywidendy nastąpiła w dniu 6 października 2020 roku, na mocy niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi wypłata pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 8.082.600,00 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset 00/100) złotych, gdzie na jedna akcję przypadnie 0,57 (pięćdziesiąt siedem groszy). -------------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu ustala dzień 14 czerwca 2021 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 21 czerwca 2021 roku jako dzień wypłaty dywidendy. -----------------------------------------------------------------------------

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45 %
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 10.273.306 głosów, ---------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

⃰

"Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jakubowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01 lipca 2019 – 31 grudnia 2020. ------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 7.681.728 ważnych głosów z 7.681.728 akcji, co stanowi 54,17 % kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 7.681.728 głosów, ----------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------

3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

⃰

"Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania

przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Stasikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01 lipca 2019 – 31 grudnia 2020. ------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45 %
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 10.273.306 głosów, ---------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. –

⃰

"Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01 lipca 2019 – 31 grudnia 2020. --------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.956.784 ważnych głosów z 5.956.784 akcji, co stanowi 42,01 % kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 5.956.784 głosów, ---------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, --------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------ wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

"Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu prof. Wojciechowi Cellary z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01 lipca 2019 – 31 grudnia 2020. -----------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 10.273.306 głosów, --------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ---------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------ wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

"Uchwała numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Dwernickiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01 lipca 2019 – 31 grudnia 2020. ------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 10.273.306 głosów, --------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ---------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------ wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

"Uchwała numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Nagórko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01 lipca 2019 – 31 grudnia 2020. ------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 10.273.306 głosów, --------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ---------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------ wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. –

"Uchwała numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Włodzimierzowi Olbrycht z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01 lipca 2019 – 31 grudnia 2020. ------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 10.273.306 głosów, --------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ---------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------ wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

"Uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Milenie Olszewskiej - Miszuris z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01 lipca 2019 – 31 grudnia 2020. -----------------------------------------------

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 10.273.306 głosów, ---------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. –

"Uchwała numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku

w sprawie: oceny sprawozdania Rady Nadzorczej R22 S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2018/2019 oraz 2019/2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, z 2021 r. poz. 355), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2018/2019 oraz 2019/2020 ("Sprawozdanie") i raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącym Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie. ---------------------------------------------------------------------------------------------

	§ 2
Uchwała ma charakter doradczy.	---------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 10.273.306 głosów, --------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ---------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------

4) sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------------ wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. –

⃰

"Uchwała numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na nabywanie przez spółkę zależną H88 S.A. akcji własnych Spółki i określenie zasad nabywania akcji własnych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, mając na uwadze art. 362 § 4 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia dokonać zmiany Uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie: wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez spółkę zależną H88 S.A. akcji własnych Spółki i określenie zasad nabywania akcji własnych ("Uchwała nr 5") w ten sposób, że ust. 4 Uchwały nr 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ------------------ "4. Nabyte Akcje Własne mogą zostać przeznaczone przez H88 do dalszej odsprzedaży na rzecz podmiotów trzecich lub finansowania ceny transakcji nabywania innych podmiotów z branży hostingowej przez H88 lub jego podmioty zależne, lub mogą zostać przeznaczone przez H88 na oferowanie ich przez H88 w ramach programu motywacyjnego, który może zostać ustanowiony przez H88 na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia H88, lub mogą zostać przeznaczone przez H88 do odsprzedaży na rzecz Spółki, w szczególności w celu ich umorzenia przez Spółkę lub oferowania ich przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego, który może zostać ustanowiony przez Spółkę na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki."----------------------------------------------------

§ 2

	Pozostałe postanowienia Uchwały nr 5, niezmienione wprost na podstawie §				1
powyżej,	pozostają bez zmian.		------------------------------------------------------------------------

§ 3 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 10.273.306 głosów, ---------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -