R22 S.A. — AGM Information 2021

Aug 19, 2021

Zarząd R22 spółka akcyjna ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 16.08.2021 r., na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym informuje, że w dniu 19 sierpnia 2021 roku, tj. w ustawowym terminie, wpłynęło do Zarządu Spółki żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego przez Zarząd na dzień 14 września 2021 roku, godz. 11:00 w siedzibie Spółki. Żądanie złożone w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych wpłynęło od Pana Jacka Ducha akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ("Akcjonariusz"). Żądanie dotyczy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 września 2021 roku, tj. żądanie dodania do porządku obrad dwóch punktów porządku obrad, tj. pkt 6 o treści "Podjęcie uchwał w sprawie odwołania dwóch Członków Rady Nadzorczej Spółki" i pkt 7 o treści "Podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch Członków Rady Nadzorczej Spółki" oraz zawiera projekty uchwał w zakresie punktów porządku obrad, których umieszczenia zażądał Akcjonariusz.

W związku ze złożeniem żądania przez Akcjonariusza, Zarząd Spółki wprowadził zmiany do porządku obrad i przedstawia niniejszym nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 września 2021 roku z uwzględnieniem dodanych punktów 6 i 7 objętych żądaniem, z zaznaczeniem iż w związku z dodaniem pkt 6 i 7 dotychczasowy pkt 6 otrzymuje numer 8:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej;

3. Przyjęcie porządku obrad;

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej będących Członkami Komitetu Audytu;

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;

6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania dwóch Członków Rady Nadzorczej Spółki;

7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch Członków Rady Nadzorczej Spółki;

8. Zamknięcie obrad.

Do niniejszego raportu bieżącego Spółka załącza pełną zaktualizowaną treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 14 września 2021 r., na godz. 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 sierpnia 2021 r., uwzględniającą wprowadzone zmiany do porządku obrad, pełną zaktualizowaną treść projektów uchwał z uwzględnieniem projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika z uwzględnieniem projektu uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza.

Spółka informuje, że w tytule raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku znalazła się oczywista omyłka, w miejsce "Zwyczajnego" powinno być "Nadzwyczajnego", tj. "Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A."