R22 S.A. — AGM Information 2018

Dec 6, 2018

"Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tomasza Pacyńskiego. ---------

§ 2

	Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgromadzenie odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------- *

"Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: --------------

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, ----------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej, ----------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad, ------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 26.06.2017- 30.06.2018, ---------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 26.06.2017- 30.06.2018, ---------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018, ---------
• 1. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018, ----------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018, ------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018, ------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018, ---------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 26.06.2017- 30.06.2018, ---------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018, ---
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017- 30.06.2018, ---------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, --------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad. ----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 9.827.988 ważnych głosów z 9.827.988 akcji, co stanowi 69,30%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 9.827.988 głosów, ----------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------------------

*

"Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 26.06.2017- 30.06.2018. --------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.827.988 ważnych głosów z 9.827.988 akcji, co stanowi 69,30% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 9.827.988 głosów, ---------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ---------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------------------

*

"Uchwała numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

26.06.2017-30.06.2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018 obejmujące wybrane dane finansowe, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z dochodów całkowitych, bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018. -------------------------------------------

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.827.988 ważnych głosów z 9.827.988 akcji, co stanowi 69,30% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 9.827.988 głosów, --------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ---------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------------------

*

"Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018. -----------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.827.988 ważnych głosów z 9.827.988 akcji, co stanowi 69,30% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 9.827.988 głosów, --------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, --------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------------------

* "Uchwała numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć w całości stratę netto Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018 w wysokości 1.085.000 (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych z kapitału zapasowego Spółki i w tym celu przeznacza z kapitału zapasowego Spółki kwotę 1.085.000 (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych na pokrycie straty Spółki. ----------------------

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że	w głosowaniu
tajnym oddano 9.827.988 ważnych głosów z 9.827.988	akcji, co stanowi 69,30%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 9.827.988 głosów, ----------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------------------

*

"Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 05 grudnia 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jakubowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018. ------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 7.330.529 ważnych głosów z 7.330.529 akcji, co stanowi 51,69%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 7.330.529 głosów, ----------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------------------

"Uchwała numer 8

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Spółki Robertowi Stasikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018. ------------------------------------------------------------

	§ 2
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia."	----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 9.759.090 ważnych głosów z 9.759.090 akcji, co stanowi 68,82%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 9.759.090 głosów, ----------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------------------

* "Uchwała numer 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 05 grudnia 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018. ---------------------------------------

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 5.494.922 ważnych głosów z 5.494.922 akcji, co stanowi 38,75%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 5.494.922 głosów, ----------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ---------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------------------

"Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 05 grudnia 2018 roku

*

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki prof. Wojciechowi Cellary z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018. -----------------------

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że	w głosowaniu
tajnym oddano 9.827.988 ważnych głosów z 9.827.988	akcji, co stanowi 69,30%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 9.827.988	głosów, ----------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0	głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono.	-------------------------------------------------------------------------

* "Uchwała numer 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 05 grudnia 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Magdalenie Dwernickiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018. ---------------------------------------

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.827.988 ważnych głosów z 9.827.988 akcji, co stanowi 69,30% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 9.827.988 głosów, ---------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ---------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------------------

"Uchwała numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Katarzynie Nagórko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018. ---------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.827.988 ważnych głosów z 9.827.988 akcji, co stanowi 69,30% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 9.827.988 głosów, ---------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ---------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------------------

"Uchwała numer 13

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Włodzimierzowi Olbrycht z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018. ---------------------------------------

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.827.988 ważnych głosów z 9.827.988 akcji, co stanowi 69,30% kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------

1) za przyjęciem uchwały – 9.827.988 głosów, ----------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------------------

* "Uchwała numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 05 grudnia 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Aleksandrowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018. ---------------------------------------

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.827.988 ważnych głosów z 9.827.988 akcji, co stanowi 69,30% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 9.827.988 głosów, ---------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ---------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------------------

*

"Uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018. ---------------------------------------

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
tajnym oddano 9.671.230 ważnych głosów z 9.671.230 akcji, co stanowi 68,20%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 9.671.230 głosów, ----------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------------------

* "Uchwała numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 05 grudnia 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Pacyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018. ---------------------------------------

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.827.788 ważnych głosów z 9.827.788 akcji, co stanowi 69,30% kapitału zakładowego: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) za przyjęciem uchwały – 9.827.788 głosów, --------------------------------------------------- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ---------------------------------------------------------- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- 4) sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. *

"Uchwała numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia zmienić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki, poprzez jego podwyższenie z obecnej kwoty 2.000 złotych brutto do kwoty 4.000 złotych brutto. Pozostałe warunki wypłaty wynagrodzenia pozostają bez zmian. --------------------------

	§ 2
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia."	----------------------------------------------------------

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu
jawnym oddano 9.827.988 ważnych głosów z 9.827.988 akcji, co stanowi 69,30%
kapitału zakładowego: ----------------------------------------------------------------------------------
1) za przyjęciem uchwały – 9.827.988 głosów, ----------------------------------------------------
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----------------------------------------------------------
3) wstrzymało się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
4) sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------------------