R S Software India Ltd. — AGM Information 2019

Jul 3, 2019

CIN: L72200WB1987PLC043375

www.rssoftware.com

An ISO 9001.2015 and ISO 27001.2013 company

July 03, 2018

The Asst. Vice President. Listing Dept., National Stock Exchange Of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, . Plot no. C/1, G Block, Bandra- Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051

Dear Sir.

Sub: Submission of paper cutting of advertisement after completion of despatch of 'Notice to Members' under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Requirements) Requlation 2015.

S SOFTWARE (INDIA) LTD.

We are submitting the copies of paper cutting of advertisement published today i.e. on July 03, 2019 in the 'Business Standard' (all India editions in English) and in 'Eisomoye' (in Vernacular) duly completed the despatch of the followings on June 29, 2019:

• 1. despatch of 'Notice to Members' dated April 30,2019, remote E-voting instructions with login Id & password, Admission Slip, Proxy Form, Road Map and Company's letter requesting the Members to up-date Bank Mandate, PAN & contact details along with the Bank Mandate / PAN and E-mail Id Registration Form in accordance with the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 dated April 20, 2018 through Registered Post to the shareholders who have not up-dated their e-mail contacts with the Company
• 1. despatch of 'Notice to Members' dated April 30,2019, remote E-voting instructions with login Id & password, Admission Slip, Proxy Form, Road Map and Company's letter requesting the Members to up-date Bank Mandate, PAN & contact details along with the Bank Mandate / PAN and E-mail Id Registration Form in accordance with the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, SEBI, Circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 dated April 20, 2018 through e-mail to the shareholders who have up-dated their e-mail contacts with the Company

This is for your information and records please.

Business Standard KOLKATA | WEDNESDAY, 3 JULY 2019

K S SOFTWARE (INDIA) LIMITED Freqd. Office : "FMC FORTUNA", 1st Floor, A-2, 234/3A, A.J.C. Bose Road, Kolkata – 700 020 A-2, 234/3A, A.J.C. Bose Road, Kolkata – 700 020 A-2, 23413A, A.V.O. DUSE TWAY, TURNAL - TO C20Tel.: +91-33-2287-6254/6255/5746, Fax: +91-33-2287-6256Website: www.rssoftware.com

NOTICE OF 31ST ANNUAL GENERAL MEETING, E VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given to the Members of R S Schware (India) Ltd.,("Company") that the 31st Annual General Meeting (AGM) of theCompany is scheduled to be held on Friday, July 26, 2019 at 11:30 A.M.at Rabindra Tirtha, 33 the said AGM :

• i. Ordinary Resolution for adoption of Audited Financial Statements for the year ending March 31, 2019.
• Ordinary Resolution to appoint a Director in place of Mrs. Sarita Jain(holding DIN 00206743), who retires by rotation and, being eligible, seeks re-appointment. ïi.
• Second Terms (of the re-appointment of M/s. Deoki Bijay & III. Ordinary Resolution for the re-appointment of M/s. Deoki Bijay & Co. (Registration No. 313105E), the Statutory Auditor of the Company from the conclusion of th
• iv. Special Resolution for approving the Employees Stock Option Scheme2019 (ESOP Scheme 2019) of the Company.
• The Company has on June 29, 2019, duly completed:
• 1. despatch of Notice to Members along with E-voting Instructionsdated April 30, 2019 for 31st Annual General Meeting for thediaded April 30, 2019 for 31st Annual General Meeting for theFinancial Year 2018-19 through re
• 1. despatch of Notice to Membrany, and the E-voting Instructions2. despatch of Notice to Membras along with E-voting for Financialdated April 30, 2019 for 31st Annual General Meeting for FinancialYear 2018 -19 by e-mail

Company, Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant applicable rules, as amended and Regulation 42 of Securities And Exchange Board Of India (Listing Obligations And 4

(both days inclusive) for the purpose of AGM. The therm purson of Section 108 of the Companies Act, Further pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act') read with, Rule 20 of the Comp

• 1. The remote e-voting period commences on July 23, 2019 (9:00 a.m.)and ends on July 25, 2019 (5:00 p.m.). The remote e-voting moduleshall be disabled by CDSL for voting thereafter.
• Members of the Company holding shares either in physical form or Members of the Company holding shares either in physical torm ofin dematerialized form, along with person whose name is recordedin the register of members or in the register of beneficial ownersmaintained by the Deposit
• Any Persons who have acquired shares and became Members after Any Persons who have acquired shares and became Members afterthe dispatch of the Notice of the AGM but before the 'Cut-off Date'of July 19, 2019 may obtain their user ID and Password fore-voting and Company's Registrars 3.
• The Notice of AGM is available at company's websiteat www.rssoftware.com and also at CDSL websitehttps://www.cbmsl.com/green.php. $\overline{4}$
• For detailed instructions pertaining to remote e-voting, Membersmay refer in the section 'Notes' in Notice of the 31st AGM. 5.
• 1. Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again through Polling Papers.
• The race you have any queries or issues regarding e-voting, you mayrefer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manualavailable at www.evotingindia.com, under help section or write anemail to helpdesk.evot id: vijendras@rssoftware.co.in.

For R. S. Software (India) Limited Sdl-Vijendra Surana

Place : Kolkata Date: July 02, 2019 CFO & Company Secretary(Membership No. 11559)

এই সময় কলকাতা বুধবার ৩ জুলাই ২০১৯

আর এস সন্টওয়্যার (ইন্ডিয়া) লিমিটেড CIN: L72200WB1987PLC043375 রেজিস্টার্ড অফিস ঃ 'এফএমসি ফরচুনা', ২য় তল, এ-২, ২৩৪/৩এ, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০

$\frac{1}{255}$ । $\frac{1}{25}$ + $\frac{1}{25}$ - $\frac{1}{25}$ + $\frac{1}{25}$ + $\frac{1}{25}$ + $\frac{1}{25}$ + $\frac{1}{25}$ + $\frac{1}{25}$ + $\frac{1}{25}$ + $\frac{1}{25}$ + $\frac{1}{25}$ + $\frac{1}{25}$ + $\frac{1}{25}$ + $\frac{1}{25}$ + $\frac{1}{25}$ + $\frac{1}{25}$ eत्यावभाइण : www.rssoftware.com

৩১তম বাৰ্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং এবং বুক ক্লোজারের বিজ্ঞপ্তি

আর এস সস্টওয়্যার (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (''কোম্পানি'')-এর সদস্যদের এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হচ্ছে যে কোম্পানির ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শুক্রবার, জুলাই ২৬, ২০১৯ তারিখে বেলা ১১.৩০টায় রবীন্দ্র তীর্থ, ৩৩-১১১১, মেজর আর্টারিয়াল ন্মরোড, থার্ড রোটারি, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬-এ অনুষ্ঠিত হবে। আলোচ্য সভায় কালউপরোক্ত এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিতমতো ব্যবসায়িক কার্যাবলী সম্পাদন করা হবে ঃ-

• মার্চ ৩১, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি গহীত হবার $\mathcal{L}$ জন্য অর্ডিনারি রেজলিউশ্বন।

• মিসেস সরিতা জৈন (হোল্ডিং ডিএনআই ০০২০৬৭৪৩), যিনি চক্রাকার ভিত্তিতে অবসর নিচ্ছেন এবং যোগ্য হিসেবে পুনর্নিয়োগ চাইছেন, এর পরিবর্তে একজনঅবসর নিচ্ছেন এবং যোগ্য হিসেবে পুনর্নিয়োগ চাইছেন, এর পরিবর্তে একজন

• এই বাৰ্ষিক সাধারণ সভা শেষ হওয়া থেকে পরবর্তী বাৰ্ষিক সাধারণ সভা শেষ হওয়া পর্যন্ত মেসার্স দেওকি বিজয় আান্ড কোম্পানি (রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৩১৩১০৫ই), কোম্পানির বিধিবদ্ধ অডিটরকে পুনর্নিয়োগের জন্য এবং তাঁদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করার জন্য অর্ডিনারি রেজলিউশন।

• কোম্পানির এমপ্লয়িজ স্টক অপশন স্কিম ২০১৯ (ইএসওপি স্কিম ২০১৯) অনুমোদনের জন্য স্পেশাল রেজলিউশন।

• কোম্পানি জুন ২৯, ২০১৯ তারিখে, নিম্নলিখিত কাজ সম্পূর্ণ করেছেন ঃ১. ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরের জন্য ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য এপ্রিল ৩০ ২০১৯ তারিখের ই-ভোটিং নির্দেশাবলী সমেত সদস্যদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি রেজিস্টার্ড ভাকযোগে, সেইসব সদস্যদের যাঁদের ইমেল-আইডি কোম্পানির কাছে নথিভুক্ত আছে, কাছে রিমোট ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলী সহ পাঠানোর কাজ; এবং

  • ২০১৮-১৯ অার্থিক বছরের জন্য ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য এপ্রিল ৩০ ২০১৯ তারিখের ই-ভোটিং নির্দেশাবলী সমেত সদস্যদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি এবং লগ-ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ডের বিবরণ ই-মেল মারফত পাঠিয়েছেন সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল), সেইসব সদস্যদের যাঁদের ইমেল-আইডি কোম্পানির কাছে নথিভুক্ত আছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১-এ প্রদত্ত সংস্থান তৎসহ পঠিত প্রাসঙ্গিক প্রযোজ্য রুল, সংশোধিতমতো, এবং সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস আন্ত:ডিসকোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন৪২ অনুসারে, এতদারা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে কোম্পানির সদস্যদের রেজিন্টার এবংশেষার ট্রান্স্টার বৃক শুক্রবার জুলাই ২০, ২০১৯ থেকে শুক্রবার, জুলাই ২৬, ২০ (উভয় দিন ধরে) এজিএম-এর উদ্দেশ্যে বন্ধ থাকবে।

্ত্রপুনরায় কোম্পানি অইন, ২০১৩ ('দ্য অ্যাক্ট')-এর ধারা ১০৮ তৎসহ পঠিত কোম্পানিস(ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪, সংশোধিতমতো, এর রুল ২০ এবং যা কোম্পানিস (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আডমিনিস্ট্রেশন) ফলস, ২০১৫ দ্বারা পরিবর্তিত এবং সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস আন্ড ডিসকোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেণ্ডলেশনস; ২০১৫-এর রেণ্ডলেশন ৪৪ অনুসারে, কোম্পানি সানদেভোটিংয়ের স্থান ছাড়া অন্যত্র থেকে ('রিমোট ই-ভোটিং') ইলেক্ট্রনিক উপায়ে ৩১তম বার্ষিক তলা- আলি ২০০১ চনত কেন্দ্রিক কেন্দ্রিকার প্রয়োগের ব্যবস্থা করেছেন। এজিএম-এর স্থানে ব্যালট (পোলিং) পেপারের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধা পাওয়া যাবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা যাঁরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে পূর্বে তাঁদের ভোট দেবনি তাঁরাসভাস্থলে পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন। কোম্পানি ই-ভোটিং সুবিধার ব্যবস্থা করতে এজেন্সি হিসেবে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (''সিডিএসএল'')-এর পরিষেবা কাজে লাগিয়েছেন। অ্যাক্ট এবং রুলের অনুসারে বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ–

• ন বিষয়। নামৰ সকল বিৰোধ হোৱা- বিমোট ই-ডোটিং জুলাই ২৩, ২০১৯ তারিখে সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং জুলাই-২৫, ২০১৯ তারিখে বিকাল ৫টায় বন্ধ হবে। এই সময়ের পরে সিডিএসএল রিমোট ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করে দেবেন।
• ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিমেটিরিয়ালাইজড্ ফর্মে শেয়ার ধারণ করছেন এরূপ ঝেম্পানির সদস্য, তৎসহ জুলাই ১৯, ২০১৯ তারিখের কাট-অফ ডেট-এ যে ব্যক্তির নাম শগণ্য, তৎপর খুণার ২০, রস্চত্র আমলেয় পাদম্পণ ভেদম্ম লে গ্যান্ডয় শানসদস্যদের রেজিস্টারে নথিভুক্ত আছে অথবা ডিপোজিটরিগণের দ্বারা রক্ষিতবেনিফিসিয়াল ওনারদের রেজিস্টারে নথিভুক্ত আছে, তিনি রিমোট ই-ভোটিং তথা ব্যালট (পোলিং) পেপারের মাধ্যমে ভোট্দানে যোগ্য বিবেচিত হবেন।
• তানত ব্যক্তি যিনি শেয়ার ধারণ করছেন এবং জুলাই ১৯, ২০১৯ তারিখেরকট-অফ ডেট-এর পূর্বে কিন্তু এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর কোম্পানিরসদস্য হয়েছেন তিনি কোম্পানির রেজিষ্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট সি. বি. ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (প্রাইভেট) লিমিটেড, পি-২২, বন্ডেল রোড, কলকাতা-৭০০০১৯ (ফোন নম্বর ঃ ০৩৩-২২৮০৬৬৯২/৪০১১৬৭০০/২২৮২৩৬৪৩/২২৮৭০২৬৩, ফাক্সনম্বর ঃ ১১-০৩৩-৪০১১৬৭৩৯)-এর থেকে ই-ডোটিংয়ের জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। অবশ্য, যদি সদস্য ইতিমধ্যে রিমেট ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এ নথিতুক্ত থাকেন তিনি ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দ্রেবার ্বলা দোভৰাসনন ৰ নাম হ'ব নাম দোষক বিচাৰ মাজত কৰা হয়।জনা তাঁর বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rssoftware.com এবং
• এছাড়াও সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট https://www.cbmsl.com/green. php-এও পাওয়া যাবে।
• pmp ২৩ সালন সম্বাদরিমেটি ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিশদ নির্দেশাবলীর জন্য, সদস্যরা ৩১তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির 'নোটস' সেকশন দেখতে পারেন।
• সভার পূর্বে যেসব সদস্য রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাঁদের ভোট দিয়েছেন তাঁরা সভাস্থলে হাজির থাকতে পারেন কিন্তু পুনরায় পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের -জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না।
• তন্য তন্য সম্পর্কিত কোনও অনুসন্ধান বা বিষয় সম্পর্কে জানার থাকলে, আপনারা ''প্ৰায়শই জিজ্ঞাসিত প্ৰশ্নসমূহ'' (এফএকিউ) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন, যা www.evotingindia.com-এর অন্তর্গত হেল্প সেকশনে পাওয়া যাবে বা helpdesk.evoting@cdslindia.com এ ইমেল করতে পারেন অথবা মি. বিজেন্দ্র ব্যুরানা, সিএফও আজি কোম্পানি সেক্রেটারি, ই-মেলঃঅথবা মি. বিজেন্দ্র সুরানা, সিএফও আভি কোম্পানি সেক্রেটারি, ই-মেলঃ আর. এস. সউওয়্যার (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর তরফে

বিজেন্দ্র সুরানা সিএফও অ্যান্ড কোম্পানি সেক্রেটারি (মেম্বারশিপ নম্বর ঃ ১১৫৫৯)

স্থাং

স্থান ঃ কলকাতা তারিখঃ জুলাই ০২, ২০১৯