QVE — Board/Management Information 2024

Jun 13, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4438 廣越　公司提供

序號	5	發言日期	113/06/13	發言時間	18:07:23
發言人	黃姝榕	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)2798-9169
主旨	代子公司金漢實業股份有限公司公告董監事改選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/06/13
說明	1.發生變動日期:113/06/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董 事 廣越企業股份有限公司代表人：吳朝筆 董 事 廣越企業股份有限公司代表人：李敏章 董 事 廣越企業股份有限公司代表人：唐湘梅 董 事 吳洋辰 監 察 人 盧柏志 監 察 人 廖碩彥 4.舊任者簡歷: 董 事 廣越企業股份有限公司代表人：吳朝筆 廣越企業股份有限公司董事長 董 事 廣越企業股份有限公司代表人：李敏章 福懋興業股份有限公司總經理 董 事 廣越企業股份有限公司代表人：唐湘梅 廣越企業股份有限公司總經理 董 事 吳洋辰 廣越企業股份有限公司轉投資事業部經理 監 察 人 盧柏志 中山聯合會計師事務所經理 監 察 人 廖碩彥 立肯國際股份有限公司總經理 5.新任者職稱及姓名: 董 事 廣越企業股份有限公司代表人：吳朝筆 董 事 劉林菊雲 董 事 廣越企業股份有限公司代表人：唐湘梅 董 事 吳洋辰 董 事 廣越企業股份有限公司代表人：吳華婷 監 察 人 張瑞城 監 察 人 盧柏志 6.新任者簡歷: 董 事 廣越企業股份有限公司代表人：吳朝筆 廣越企業股份有限公司董事長 董 事 劉林菊雲 強漢實業股份有限公司生產部主管 董 事 廣越企業股份有限公司代表人：唐湘梅 廣越企業股份有限公司總經理 董 事 吳洋辰 廣越企業股份有限公司轉投資事業部經理 董 事 廣越企業股份有限公司代表人：吳華婷 廣越企業股份有限公司轉投資事業部經理 監 察 人 張瑞城 中國信託商業銀行 法金事業處副總經理 監 察 人 盧柏志 中山聯合會計師事務所經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董 事 廣越企業股份有限公司代表人：吳朝筆；23,054,600股 董 事 劉林菊雲；1,490,430股 董 事 廣越企業股份有限公司代表人：唐湘梅；23,054,600股 董 事 吳洋辰；947,550股 董 事 廣越企業股份有限公司代表人：吳華婷；23,054,600股 監 察 人 張瑞城；0股 監 察 人 盧柏志；537,870股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/11~113/8/10 11.新任生效日期:113/6/13 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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