QVE — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4438 廣越　公司提供

序號	4	發言日期	110/03/25	發言時間	16:03:40
發言人	吳朝筆	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2798-9169
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.董事會決議日期:110/03/25 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路607號R樓會議室 4.召集事由一、報告事項: a.109年度營業報告。 b.審計委員會審查109年度決算表冊報告。 c.109年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。 d.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。 e.修訂本公司「企業社會責任實務守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分 條文報告。 f.修訂本公司「董事會議事規範」及「道德行為準則」部分條文報告。 5.召集事由二、承認事項: a.109年度營業報告書及財務報表案。 b.109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: a.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 b.解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.