QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 20, 2023

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2023-080

新湖中宝股份有限公司

关于2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

1. 股东大会召开日期：2024 年 1 月 3 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600208	新湖中宝	2023/12/27

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：浙江新湖集团股份有限公司(以下简称“新湖集团”)

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 12 月 19 日公告了股东大会召开通知，直接持有 22.15% 股 份的股东浙江新湖集团股份有限公司 ( 以下简称“新湖集团” ) ，在 2023 年 12 月 20 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公 司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

2023 年12 月20 日，公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订< 关联交易管理制度>的议案》等议案。

同日，公司董事会收到直接持有公司22.15%股份的股东新湖集团提交的《关 于增加新湖中宝股份有限公司2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》。为提 高决策效率，新湖集团书面提请公司董事会将《关于修改<公司章程>的议案》《关 于修改<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》作 为临时提案提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 19 日公告的原股东大会通

知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2024 年 1 月 3 日 10 点 00 分 召开地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日

至 2024 年 1 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于为控股股东提供担保的议案》	√
2	《关于修改<公司章程>的议案》	√
3	《关于修改<独立董事工作制度>的议案》	√
4	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

1 、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司 2023 年 12 月 18 日召开的第十一届董事会第二十二次会 议审议通过，会议决议公告已刊登在 2023 年 12 月 19 日的本公司指定披露媒 体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 网站 http://www.sse.com.cn 。

议案 2-4 已经 2023 年 12 月 20 日召开的第十一届董事会第二十三次会议 审议通过，会议决议公告已刊登在 2023 年 12 月 21 日的本公司指定披露媒体 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网 站 http://www.sse.com.cn 。

• 2 、 特别决议议案： 2

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 1

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 1

• 应回避表决的关联股东名称：浙江新湖集团股份有限公司、宁波嘉源实业发

• 展有限公司、浙江恒兴力控股集团有限公司、黄伟先生、林俊波女士

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日

• 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

新湖中宝股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年1 月3 日召 开的贵公司2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为控股股东提供担保的议案》
2	《关于修改<公司章程>的议案》
3	《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
4	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。