QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jan 22, 2015

证券简称：新湖中宝 证券代码：600208 编号：临2015-013

新湖中宝股份有限公司

关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015 年2 月9 日

• 股权登记日：2015 年2 月4 日

• 是否提供网络投票：是

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所（以下简称 “上交所”）交易系统投票平台及互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）

• 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:是

一、召开会议基本情况

• （一）股东大会类型和届次：2015 年第 二 次临时股东大会

• （二）股东大会召集人：公司董事会

• （三）投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点：

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召开日期时间：2015 年2 月9 日 10 :00

召开地点：杭州市西湖区西溪路128 号新湖商务大厦11 层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上交所交易系统投票平台及互联网投票平台（网 址：vote.sseinfo.com）

网络投票起止时间：

采用上交所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为： 2015 年2 月9 日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 期间的任意时 间；

通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为：2015 年2 月 9 日9:15-15：00 期间的任意时间。

（六）融资融券、转融通业务账户的投票程序

公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达 对本次股东大会议案投票意见的具体方式，相关人员应按照上交所发 布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事 项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订)》以及转融通的有关规定执行。

（七）沪港通业务相关方参与本次股东大会投票方式的说明

本公司股票涉及沪港通业务，沪港通业务相关方应按照上海证券 交易所发布的《关于发布的通知》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

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序号	议案名称		投票股东类型	投票股东类型	投票股东类型
		A 股股 股东	B 股 股东	优先 股股 东	恢复表 决权的 优先股 股东
1	关于公司符合发行公司债券条件的 议案
2	关于公开发行公司债券的议案
2.1	发行规模及发行方式
2.2	债券期限
2.3	债券利率
2.4	担保安排
2.5	赎回条款或回售条款
2.6	募集资金用途
2.7	发行对象及向公司股东配售的安排
2.8	上市安排
2.9	偿债保障措施
2.10	决议有效期
2.11	本次发行对董事会的授权事项
3	关于《债券发行预案》的议案
4	关于参与上海大智慧股份有限公司

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发行股份及支付现金购买资产交易 并签署交易协议的议案 关于同意参股公司新湖控股有限公 司参与上海大智慧股份有限公司发 5 行股份及支付现金购买资产交易并 签署交易协议的议案

• 1、上述议案已经公司第八届董事会第五十三、五十四次会议审议

• 通过，议案全文请参见于2015年1月23日上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的股东大会会议资料。

• 2、本次股东大会将对中小投资者单独计票。

• 3、本次股东大会议案涉及关联交易事项，相关关联股东须回避表

决。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上交所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终 端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com） 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股 东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投 票。

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• （三）同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，

• 以第一次投票结果为准。

• （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、会议出席对象

（一）凡2015年2月4日下午收市时在中国登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下 表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600208	新湖中宝	2015 年2 月4 日	－

• （二）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师等。

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、 法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代 理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印 章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、 持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复 印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人

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股东账户卡及持股凭证。

（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码： 0571-87395052)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联 系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请 注明“股东会议”字样。

（三）登记地点及授权委托书送达地点

地址：浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11 层证券事

务部

电话：0571-85171837、0571-87395051

传真：0571-87395052

邮编：310007

联系人：高莉、姚楚楚

（四）登记时间：

2015 年2 月5 日9:30—11:30、13:30—17:00。

六、其他事项

2015 年第二次临时股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食

宿、交通费用。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

二0 一五年一月二十三日

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新湖中宝股份有限公司

2015年第二次临时股东大会授权委托书

新湖中宝股份有限公司：

兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本 单位）出席2015 年2 月9 日召开的贵公司2015 年第二次临时股东 大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项 进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授 权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会 结束时止。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行公司债券条件的 议案
2	关于公开发行公司债券的议案
2.1	发行规模及发行方式
2.2	债券期限
2.3	债券利率
2.4	担保安排
2.5	赎回条款或回售条款
2.6	募集资金用途
2.7	发行对象及向公司股东配售的安排

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2.8	上市安排
2.9	偿债保障措施
2.10	决议有效期
2.11	本次发行对董事会的授权事项
3	关于《债券发行预案》的议案
4	关于参与上海大智慧股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产交易 并签署交易协议的议案
5	关于同意参股公司新湖控股有限公 司参与上海大智慧股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产交易并 签署交易协议的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人对议案表决如下（请在请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一 栏内打“√”）：对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人 有权按自己的意愿进行表决。

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股东参与网络投票的操作流程

公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）向公司A 股股东审议本次股东大会议案提供网络 形式的投票平台，具体参与网络投票的操作流程如下：

一、登陆上交所交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交 易终端）进行投票

（一）操作流程

1、本次股东大会网络投票起止时间为2015 年2 月9 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。

总提案数：15 个

2、投票流程：

2、投票流程：
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738208	中宝投票	15	A股股东

3、表决方法：

请按以下方式申报：

议案序号	议案内容	委托价格（元）
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	1.00
2	关于公开发行公司债券的议案	2.00
2.1	发行规模及发行方式	2.01
2.2	债券期限	2.02
2.3	债券利率	2.03
2.4	担保安排	2.04
2.5	赎回条款或回售条款	2.05
2.6	募集资金用途	2.06

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2.7	发行对象及向公司股东配售的安排	2.07
2.8	上市安排	2.08
2.9	偿债保障措施	2.09
2.10	决议有效期	2.10
2.11	本次发行对董事会的授权事项	2.11
3	关于《债券发行预案》的议案	3.00
4	关于参与上海大智慧股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产交易并签署交易协议的 议案	4.00
5	关于同意参股公司新湖控股有限公司参与上 海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产交易并签署交易协议的议案	5.00

4、表决意见

决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

5、买卖方向：均为买入

6、确认委托完成。

（二）投票举例

1、股权登记日持有“新湖中宝”股票的A 股投资者拟对本次网络投

票的议案1 投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738208	买入	1.00元	1股

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2、股权登记日持有“新湖中宝”股票的A 股投资者拟对本次网络投 票的议案1 投反对票，应申报如下：

~~投票代码~~	~~买卖方向~~	~~买卖价格~~	~~买卖股数~~
~~738208~~	~~买入~~	~~1.00元~~	~~2股~~

3、股权登记日持有“新湖中宝”股票的A 股投资者拟对本次网络投 票的议案1 投弃权票，应申报如下

~~投票代码~~	~~买卖方向~~	~~买卖价格~~	~~买卖股数~~
~~738208~~	~~买入~~	~~1.00元~~	~~3股~~

（三）网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结 果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议 案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表 决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投 票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大 会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投 票申报的议案，按照弃权计算。

二、登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份 认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

考虑到互联网投票系统将于2015年1月26日正式启用，公司将在 本次股东大会召开日的两个交易日前，披露本次股东大会补充公告， 特别提醒投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系 统升级，以及是否可以按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则(2015年修订)》规定方式提交网络投票指令。

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