QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jan 12, 2015

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2015-005 新湖中宝股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 召开方式：现场投票与网络投票相结合

• 会议召开时间：2015 年1 月29 日

• 股权登记日：2015 年1 月26 日

经第八届董事会第五十二次会议审议通过，公司定于2015 年1 月29 日召开公司2015 年第二次临时股东大会。现将会议事项通知如 下：

一、 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

二、 现场会议召开地点：杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11 层会议室，召开时间：2015 年1 月29 日上午10：00。

网络投票时间：2015 年1 月29 日上午9：30-11：30、下午13：

00-15：00

三、 会议议题

1、 关于公司符合发行公司债券条件的议案

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• 2、 关于公开发行公司债券的议案

• 2.1 发行规模及发行方式

• 2.2 债券期限

• 2.3 债券利率

• 2.4 担保安排

• 2.5 赎回条款或回售条款

• 2.6 募集资金用途

• 2.7 发行对象及向公司股东配售的安排

• 2.8 上市安排

• 2.9 偿债保障措施

• 2.10 决议有效期

• 2.11 本次发行对董事会的授权事项

• 3、 关于《债券发行预案》的议案

• 四、 会议对象

• 1、截止2015 年1 月26 日下午三点收市后在中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权代理人；

  • 2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师。 五、 登记办法

  • 1、法人股东代表需提供营业执照、法定代表人授权委托书、股

• 东帐户卡、持股证明、出席人身份证；

  • 自然人股东需提供本人身份证、股东帐户卡；

  • 代理人需提供本人身份证件或授权委托书、委托人身份证及股东

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帐户卡。

上述股东将所需的相关证件及委托书通过专人、传真或邮寄的方 式送达公司证券事务部。

• 2、登记时间：2015 年1 月27 日上午9：00-11：30，下午1：

30-5：00

• 3、登记地点：浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11 层

证券事务部

• 4、出席会议的股东食宿自理。

• 5、联系电话：0571-85171837 0571-87395051

  • 传真：0571-87395052

• 6、联系地址：浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11 层

• 邮编：310007

  • 7、联系人：高莉 姚楚楚

  • 六、参与网络投票的操作流程

进行网络投票的具体投票流程详见附件2。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会 二0 一五年一月十三日

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附件1

新湖中宝股份有限公司股东大会

授权委托书

兹委托 先生 （女士） 代表本单位 （个人） 出席新湖中宝股份有 限公司2015 年第二次临时股东大会,并对会议表决事项行使表决权。 表决内容：（请在相应框内打√确认）

序号	议案	议案	议案	议案	议案	议案	同意	反对	弃权	回避
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案
2	关于公开发行公司债券的议案
2.1	发行规模及发行方式
2.2	债券期限
2.3	债券利率
2.4	担保安排
2.5	赎回条款或回售条款
2.6	募集资金用途
2.7	发行对象及向公司股东配售的安排
2.8	上市安排
2.9	偿债保障措施
2.10	决议有效期
2.11	本次发行对董事会的授权事项
3	关于《债券发行预案》的议案
		于《债券	发行预案	》的议	案
意见（如有需要可加页）：
		需要可	加页）：

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码：

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附件2

参加网络投票的操作流程

• （一）投票时间:2015 年1 月29 日上午9:30-11:30、下午

13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票流程

1.投票代码: 738208; 投票简称:中宝投票

2.表决方法

• (1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报

议案序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-3 号	本次股东大会的所有13 项提案	738208	99.00 元	1 股	2 股	3 股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	1.00 元
2	关于公开发行公司债券的议案	2.00 元
2.1	发行规模及发行方式	2.01 元
2.2	债券期限	2.02 元
2.3	债券利率	2.03 元
2.4	担保安排	2.04 元

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	2.5	赎回条款或回售条款	2.05	元
	2.6	募集资金用途	2.06	元
	2.7	发行对象及向公司股东配售的安排	2.07	元
	2.8	上市安排	2.08	元
	2.9	偿债保障措施	2.09	元
	2.10	决议有效期	2.10	元
	2.11	本次发行对董事会的授权事项	2.11	元
3		关于《债券发行预案》的议案	3.00	元

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• 4、买卖方向：均为买入

（三）投票举例

• 1.股权登记日收市后持有“新湖中宝”A 股的投资者，对本次股

东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738208	买入	99.00 元	1 股

• 2、如某A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对

• 本次网络投票的第1 号提案投同意票，应申报如下：

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投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738208	买入	1.00 元	1 股

• 3、如某A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对

• 本次网络投票的第1 号提案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738208	买入	1.00 元	2 股

• 4、如某A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对

• 本次网络投票的第1 号提案投弃权票，应申报如下：

	投票代码	投票代码	买卖方向	买卖方向	买卖价格	买卖股数	买卖股数
		738208	买入		1.00 元	3 股
（四
		）投票注意事项

（四）投票注意事项

1、如所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意 见，建议直接委托申报价格99 元进行投票。股东大会有多个待表决 的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报 不得撤单。

• 2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投

• 票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进 行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席 本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符 合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的， 按照弃权计算。

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