QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 28, 2014

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2014-025 新湖中宝股份有限公司

关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 召开方式：现场投票

• 会议召开时间：2014 年4 月14 日

• 股权登记日：2014 年4 月10 日

经第八届董事会第三十二次会议审议通过，公司定于 2014 年 4 月 14 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会。现将会议事项通知如 下：

一、 会议召开方式：现场投票

二、 会议召开地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 层会

议室

三、 会议召开时间： 2014 年 4 月 14 日 10:00

四、 会议议题

审议《关于增加与美都控股股份有限公司相互经济担保额度的议

案》

五、 会议出席对象

1、 截至 2014 年 4 月 10 日下午三点收市后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权代理 人（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件 1 ）；

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• 2、 本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师。

• 六、 会议登记办法

• 1、 登记手续

法人股东代表需提供本人有效身份证件、法定代表人资格证书、 证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身 份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、 证券帐户卡、持股凭证。

自然人股东需提供本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证； 委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、 证券帐户卡、持股凭证。

• 2、 登记时间： 2014 年 4 月 11 日 9:00-17:00 。

• 3、 登记地点：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 层

• 证券事务部。

• 4、 联系方式

联系电话： 0571-85171837 0571-87395051

• 传真： 0571-87395052

联系地址：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 层 邮编： 310007

联系人：高莉

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

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附件 1

授权委托书

兹委托 （先生、女士）代表本单位（个人）参加新湖中宝股份有限公 司 2014 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

表决内容： （请在相应框内打 √ 确认）

表	决内容：（请在相应框内打√确认）
序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《关于增加与美都控股股份有限公司相互经济 担保额度的议案》
意见（如有需要可加页）：

以上委托意见如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表

决。

委托人姓名或名称： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人证券帐户号码： 委托人持股数： 委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日 委托书签发日期： 年 月 日 委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

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