QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 19, 2013

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2013-85 新湖中宝股份有限公司

关于召开 2013 年度第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 召开方式：现场投票

• 会议召开时间：2013 年12 月5 日

• 股权登记日：2013 年12 月2 日

经第八届董事会第二十四次会议审议通过，公司定于 2013 年 12 月 5 日召 开公司 2013 年第四次临时股东大会。现将会议事项通知如下：

• 一、 会议召开方式：现场投票。

二、 会议召开地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 层会议室

• 三、 会议召开时间： 2013 年 12 月 5 日 10:00

• 四、 会议议题

• 1 、审议《关于增加本公司对控股子公司担保额度的议案》

• 2 、审议《关于增加本公司与浙江新湖集团股份有限公司等公司相互经济担

• 保额度的议案》

五、 会议出席对象

1、 截至 2013 年 12 月 2 日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权代理人（该股东代理人不必 是公司股东，授权委托书格式见附件 1 ）；

• 2、 本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师。

• 六、 会议登记办法

• 1、 登记手续

法人股东代表需提供本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、 持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格 证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

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自然人股东需提供本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人 出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭 证。

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3、 登记地点：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 层证券事务

部。

4、 联系方式

联系电话： 0571-85171837 0571-87395051

传真： 0571-87395052

联系地址：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 层 邮编： 310007

联系人：高莉 张婧

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会 二〇一三年十一月二十日

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附件 1

授权委托书

兹委托 （先生、女士）代表本单位（个人）参加新湖中宝股份有限公 司 2013 年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

表决内容： （请在相应框内打 √ 确认）

表	决内容：（请在相应框内打√确认）
序号	议案	同意	反对	弃权	回避
	《关于增加本公司对控股子公司担保额度的议
1
	案》
	《关于增加本公司与浙江新湖集团股份有限公
2	司等公司相互经济担保额度的议案》
意见（如有需要可加页）：

以上委托意见如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表

决。

委托人姓名或名称： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人证券帐户号码： 委托人持股数： 委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日 委托书签发日期： 年 月 日 委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

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