QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 24, 2012

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2012-43

新湖中宝股份有限公司

关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

• 新湖中宝股份有限公司第七届董事会第六十一次会议于2012 年

• 8 月22 日以通讯方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名。会 议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议审议并通过了

• 《关于召开2012 年度第二次临时股东大会的议案》

同意于2012 年9 月10 日上午10:00，在浙江杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11 层公司会议室召开公司2012 年第二次临时股东大 会。

• （一）会议审议的议案

• 1、《新湖中宝股份有限公司2012—2014 年股东回报规划》 2、《关于修改公司<章程>的议案》

• （二）会议对象

• 1、截止2012 年9 月6 日下午三点收市后在中国证券登记结算有

• 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权代理人；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师。 (三)登记办法

• 1、法人股东代表需提供营业执照、法定代表人授权委托书、股

• 东帐户卡、持股证明、出席人身份证；

自然人股东需提供本人身份证、股东帐户卡；

代理人需提供本人身份证件或授权委托书、委托人身份证及股东 帐户卡。

上述股东将所需的相关证件及委托书通过专人、传真或邮寄的方 式送达公司证券事务部。

• 2、登记时间：2012 年9 月7 日上午9：00-11：30，下午1：30-5：

00

• 3、登记地点：浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11 层

• 证券事务部

• 4、出席会议的股东食宿自理。

• 5、联系电话：0571-85171837 0571-87395051

• 传真：0571-87395052

• 6、联系地址：浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11 层

• 邮编：310007

• 7、联系人：高莉 张婧 特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

二O 一二年八月二十四日

附件

新湖中宝股份有限公司股东大会

授权委托书

兹委托 先生 （女士） 代表本单位 （个人） 出席新湖中宝股份有 限公司2012 年第二次临时股东大会,并对会议表决事项行使表决权。

表决内容：（请在相应框内打√确认）

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《新湖中宝股份有限公司2012—2014 年股东回报 规划》
2	《关于修改公司<章程>的议案》
意见（如有需要可加页）：

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码：