QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 28, 2011

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2011-90

新湖中宝股份有限公司

关于独立董事征集投票权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简 称《管理办法》）的有关规定，新湖中宝股份有限公司（以下简称“本 公司”）全体独立董事一致同意作为征集人，就拟于2012 年2 月2 日 召开的本公司2012 年第一次临时股东大会审议的相关议案，向本公 司股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所未对本报告书所述内容的真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任， 任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

征集人仅就本公司2012 年第一次临时股东大会相关审议事项征 集股东委托投票而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕 交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的 报刊上发布。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所

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发布信息未有虚假、误导性陈述，全体征集人已同意签署本报告书， 本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与 之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

• （一）公司基本情况简介

• 1、公司名称：新湖中宝股份有限公司

• 公司证券简称：新湖中宝 公司证券代码：600208

• 2、公司法定代表人：林俊波

• 3、公司董事会秘书：虞迪锋

• 联系地址：杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11 层 联系电话：0571-85171837 联系传真：0571-87395052 电子信箱：gaoli@600208.net 邮政编码：310007

• （二）征集事项

公司2012 年第一次临时股东大会拟审议的1.《新湖中宝股份有 限公司股票期权激励计划（草案·修订版）》、２．《新湖中宝股份有 限公司2010 年股票期权激励计划实施考核办法》、３．《关于提请股 东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》的投 票权。

三、拟召开的临时股东大会基本情况

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具体内容详见本公司2011 年12 月29 日公告的《新湖中宝股份 有限公司第七届董事会第五十一次会议决议公告暨召开2012 年第一 次临时股东大会的通知》。

四、征集方案

• 1、征集对象：截止2012 年1 月30 日下午收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

• 2、征集时间：2012 年1 月31 日至2 月1 日的每日8 :30～17:00。

• 3、征集方式：本次征集投票权为征集人（公司独立董事）无偿 自愿征集，本次征集采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上 海证券报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

• 4、征集程序和步骤：

• 第一步：填写授权委托书。征集对象范围内的股东决定委托征集 人投票的，须按照本报告书确定的格式逐项填写授权委托书。

• 第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：法人股东 须提供下述文件：

• a、通过最近年度工商年检且有效的法人营业执照复印件；

• b、法定代表人身份证复印件；

• c、授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权

• 他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权书)；

• d、法人股东帐户卡复印件；

• （注：请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字） 个人股东须提供下述文件：

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a、股东本人身份证复印件；

b、股东账户卡复印件；

• c、股东签署的授权委托书原件；

• （注：请股东本人在所有文件上签字）

第三步：委托投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应 在规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或邮寄 的方式，按本通知指定地址送达。采取专人送达的，以本通知指定收 件人的签收日为送达日；采取邮寄方式的，以到达地邮局加盖邮戳日 为送达日。委托投票的股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和 收件人如下：

地址：杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11 层新湖中宝股份有 限公司董事会办公室

收件人：高莉 张婧

邮政编码：310007

联系电话：（0571）85171837 87395051

传真：（0571）87395051

• 5、委托投票股东提交的授权委托书及相关文件送达后，由国浩 律师集团事务所见证律师对提交的文件进行形式审核。经审核确认有 效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时 满足下列条件为有效：

• （1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达 指定地址；

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（2）股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；

（3）股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记 日股东名册记载的信息一致。

（4）授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委 托给征集人以外的人。

五、其他

1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出 席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式有效明示撤回原授 权委托，则被明示撤回的授权委托自动失效。

2、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的 委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。 3、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东如果亲自或 者委托代理人登记并出席股东大会并对征集事项进行了现场投票，则 以现场投票为有效；

4、由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书 提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的 签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本报告 书规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因 此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

征集人：新湖中宝股份有限公司独立董事 姚先国 卢建平 柯美兰 二○一一年十二月二十九日

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附件：

新湖中宝股份有限公司 独立董事公开征集投票权授权委托书

授权人声明：本人 或公司 在签署本授权委托书 前已认真阅读了征集人为本次征集投票权而制作并公告的《新湖中宝股份有限公 司独立董事公开征集投票权报告书》（以下简称“《征集投票权报告书》”）全文、 召开新湖中宝股份有限公司2012 年第一次临时股东大会通知及相关文件，对本 次征集投票权的目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了 解。本次临时股东大会召开前，本人或公司有权随时按《征集投票权报告书》规 定的规则和程序撤回本授权委托书项下的授权委托，或对本授权委托书进行修 改。

本公司/本人作为授权委托人，兹授权委托新湖中宝股份有限公司独立董事 代表本公司/本人出席2012 年2 月2 日召开的新湖中宝股份有限公司2012 年第 一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示行使投票权。

本公司/本人对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《新湖中宝股份有限公司2010 年股票 期权激励计划（草案•修订版）》
1.01	激励对象
1.02	激励计划的股票来源和股票数量
1.03	激励对象及期权分配情况
1.04	激励计划的有效期、授权日、等待期、 可行权日、禁售期
1.05	股票期权的行权价格和行权价格的确定 方法
1.06	股票期权的获授条件和行权条件
1.07	激励计划的调整方法和程序
1.08	实行激励计划、授予股票期权及激励对 象行权的程序

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1.09	公司与激励对象各自的权利与义务
1.10	激励计划变更、终止
2	《新湖中宝股份有限公司2010 年股票 期权激励计划实施考核办法》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公 司股票期权激励计划相关事宜的议案》
意见：

(注：请对每一表决事项根据授权委托人的意见选择同意、反对或者弃权并 在相应栏内划“√”,三者只能选其一,多选或未作选择的,则视为授权委托人对 审议事项投弃权票。)

授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次临时股东大会结束。 授权委托人姓名或名称：

授权委托人身份证号或营业热照注册号：

授权委托人股东帐号： 授权委托人持股数量： 股 授权委托人地址： 授权委托人联系电话：

授权委托人签字或盖章（个人股东由委托人本人签字，法人股东由法定代表 人本人签字并加盖单位公章）：

委托日期：2012 年 月 日

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