QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Apr 6, 2017

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2017-037

新湖中宝股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2017 年 4 月1 日以书面传真方式等发出通知，会议于2017 年4 月6 日以通 讯方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东 大会授权发行债务融资工具事宜的议案》

董事会同意提请股东大会授权公司在不超过人民币90 亿元的范 围内发行债务融资工具，债务融资工具可一次或多次发行，且可为若 干种类，债务融资工具的期限最长不超过8 年，募集资金将用于公司 生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资、项 目开发等用途，每次发行债务融资工具的规模、期限、利率、发行方 式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。

并提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）可全权处理与上 述事项有关的事宜，具体包括：

1、在可发行的额度范围内，授权董事会及（或）其转授权人士 决定公司发行的债务融资工具的具体品种，包括但不限于境内市场的 公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券和资产支持票据、资

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产支持专项计划等，及境外市场的债务融资工具；

2、授权董事会及（或）其转授权人士在上述范围内根据公司具 体需要决定募集资金的具体用途决定；

3、授权董事会及（或）其转授权人士根据公司生产经营、资本 支出的需要以及市场条件决定每次发行的债务融资工具的具体条款 和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的债务融资工 具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的 具体用途、发行配售安排等；

4、授权董事会及（或）其转授权人士根据发行债务融资工具的 实际需要，委任各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律 师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次 发行相关的所有必要法律文件，并代表公司向相关监管部门办理每次 债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；

5、授权董事会及（或）其转授权人士办理与发行债务融资工具 相关、且上述未提及到的其他事项；

6、在本授权范围之内，董事会可转授权予公司董事长及其授权 人士全权决定具体发行事宜及办理与债务融资工具发行相关的具体 事宜；

7、本议案所述授权的有效期自股东大会通过本议案授权之日起 24 个月。如果董事会及（或）其转授权人士已于授权有效期内决定 有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可 或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有

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关发行。

8、已根据公司2014 年第五次临时股东大会《关于提请股东大会 授权发行债务融资工具事宜的议案》的授权申报但尚未取得发行批 准、许可或登记的债务融资工具发行事宜，可在本议案授权范围和有 效期内继续实施。

本议案需提交公司股东大会审议。

• 二、 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2017

年第二次临时股东大会的议案》

详见公司公告临2017-038 号。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会 2017 年4 月7 日

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