QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 23, 2021

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2021-056 新湖中宝股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会 第四次会议于2021 年11 月19 日以书面传真、电子邮件等方式发出 通知，于2021 年11 月23 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决 的董事7 名，实际参加签字表决的董事7 名。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更 公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》

详见公司公告临2021-057 号。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、 以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

详见公司公告临2021-058 号。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会 2021 年11 月24 日

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