QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 19, 2021

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2021-035

新湖中宝股份有限公司

一 一 第十 届董事会第 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会 第一次会议于2021 年7 月16 日以书面传真、电子邮件等方式发出通 知，于2021 年7 月19 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董 事7 名，实际参加签字表决的董事7 名。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事 会专门委员会成员名单的议案》

董事会各专门委员会组成人员如下：

主任委员 委员 战略决策委员会 林俊波 薛安克 蔡家楣 提名委员会 薛安克 徐晓东 赵伟卿 审计委员会 徐晓东 薛安克 黄芳 薪酬与考核委员会 蔡家楣 徐晓东 虞迪锋

以上人员任期与第十一届董事会一致。

二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举

公司董事长的议案》

选举林俊波女士为公司董事长，任期与第十一届董事会一致。

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三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司副董事长的议案》

选举赵伟卿先生为公司副董事长，任期与第十一届董事会一致。

四、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 公司总裁的议案》

聘任赵伟卿先生为公司总裁，任期与第十一届董事会一致。

五、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 公司董事会秘书的议案》

聘任虞迪锋先生为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会一 致。

六、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 公司高级管理人员的议案》

聘任潘孝娜女士为公司副总裁兼财务总监，聘任虞迪锋先生为公 司副总裁。

以上人员任期与第十一届董事会一致。

七、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 公司证券事务代表的议案》

聘任高莉为董事会证券事务代表，任期与第十一届董事会一致。

八、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权 签署融资协议并提供担保增信措施的议案》

因公司业务发展需要，为提高经营效率,董事会授权公司董事长 签署与公司融资相关的协议，结合融资协议的要求，公司可以提供土

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地、股权、办公楼、应收款等资产抵押、质押等担保增信措施。授权 期限为融资相关的协议签署日在第十一届董事会届满日之前。

上述担保增信措施系公司为自身融资所做的担保，不属于对外担

保，本议案不需提交公司股东大会审议。

特此公告！

新湖中宝股份有限公司董事会 2021 年7 月20 日

附高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历：

赵伟卿，男，1959 年生，中共党员，大学学历。1998 年起历任 浙江新湖房地产集团有限公司副总经理、常务副总经理、沈阳新湖房 地产开发有限公司总经理，本公司副总裁、副董事长。现任本公司总 裁。

潘孝娜，女，1975 年出生，研究生学历。1998 年起历任浙江新 湖集团股份有限公司财务部经理助理、财务部副经理，宁波嘉源实业 有限公司总经理，浙江新湖集团股份有限公司财务总监兼财务部经 理，本公司董事、副总裁兼财务总监。现任本公司副总裁兼财务总监。

虞迪锋，男，1971 年生，中共党员，博士。2001 年起历任中国 农业银行浙江省分行营业部办公室副主任、中国农业银行杭州解放路 支行副行长，本公司董事、副总裁兼董事会秘书。现任本公司副总裁 兼董事会秘书。

高莉，女，1981 年出生，中共党员，博士。现任本公司证券事 务代表。

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