QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

May 31, 2021

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2021-022

新湖中宝股份有限公司

第十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第 三十四次会议于2021 年5 月25 日以书面传真、电子邮件等方式发出 通知，于2021 年5 月31 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的 董事7 名，实际参加签字表决的董事7 名。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划权益相关事项的议案》

该议案关联董事林俊波、叶正猛、黄芳回避表决。

详见公司公告临2021-024 号。

二、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2021 年股票期权激励计划权益授予的议案》

该议案关联董事林俊波、叶正猛、黄芳回避表决。

详见公司公告临2021-025 号。

三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改 苏州新湖广场资产支持专项计划的议案》

公司第十届董事会第二十四次会议于 2020 年 7 月 20 日审议通过 了《关于开展苏州新湖广场资产支持专项计划的议案》，同意苏州新 湖广场资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）的发行方案具体

1 / 2

内容（详见公司公告: 临 2020-041）。

现公司拟更换专项计划的计划管理人并重新向上海证券交易所 申报该专项计划, 变更后的计划管理人以届时专项计划文件约定的 管理人为准; 公司作为运营成本流动性支持承诺人, 对苏州新湖及充 橙商管提供资金、管理、经营等方面的支持, 保障苏州新湖及充橙商 管在资产支持专项计划存续期间的持续稳定经营。公司董事会授权董 事长办理专项计划申请及交易的相关事宜。

除此之外，苏州新湖广场资产支持专项计划的其他内容保持不 变。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会 2021 年6 月1 日

2 / 2