QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 13, 2021

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2021-004

新湖中宝股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第 三十二次会议于2021 年4 月9 日以书面传真、电子邮件等方式发出 通知，于2021 年4 月13 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的 董事7 名，实际参加签字表决的董事7 名。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<新湖 中宝股份有限公司2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》

该议案关联董事林俊波、叶正猛、黄芳回避表决。 详见公司公告临2021-006 号。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<新湖

中宝股份有限公司2021 年股票期权激励计划考核办法>的议案》

该议案关联董事林俊波、叶正猛、黄芳回避表决。

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

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该议案关联董事林俊波、叶正猛、黄芳回避表决。

董事会拟提请股东大会授权董事会办理与股票期权激励计划相 关的事宜，包括但不限于：

1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、 股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法 对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、 股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定 的方法对行权价格进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权 并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签 署相应的授予协议等文件；

• 5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，

• 并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不 限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记 结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记（如有）；

8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不 限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权， 终止公司股票期权激励计划；

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9、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与 本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管 理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得 到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得 到相应的批准；

10、授权董事会按照既定的方法和程序，将权益总额度在各激励 对象之间进行分配和调整；

11、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但 法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》明确规 定需由股东大会行使的权利除外。

12、就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、 核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组 织、个人提交的文件；修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记 以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行 为。

13、董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励 计划或《公司章程》 有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其 他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

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详见公司公告临2021-007 号。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会 2021 年4 月14 日

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