QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 26, 2021

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2021-001 新湖中宝股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第 三十一次会议于2021 年1 月22 日以书面传真、电子邮件等方式发出 通知，于2021 年1 月26 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的 董事7 名，实际参加签字表决的董事7 名。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权签署 融资协议并提供担保增信措施的议案》

因公司业务发展需要，为提高经营效率,董事会授权公司董事长 签署与公司融资相关的协议。融资相关协议结合金融机构的要求，可 以包括提供土地、股权、办公楼、应收款等资产抵押、质押等担保增 信措施。授权期限为融资相关的协议签署日在第十届董事会届满日之 前。

上述担保增信措施系公司为自身融资所做的担保，不属于对外担 保，本议案不需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会 2021 年1 月27 日

1