QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 30, 2019

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2019-099

新湖中宝股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会 第十八次会议于 2019 年12 月27 日以书面传真、电子邮件方式发 出通知，会议于12 月30 日以通讯方式召开。会议应到签字董事七 名，实到签字董事七名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 规定。会议审议并通过了以下议题：

一、以4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于与哈 高科签署发行股份购买资产补充协议的议案》

关联董事林俊波女士、叶正猛先生、黄芳女士按规定回避表决， 本议案由其他4 名非关联董事进行审议和表决。

本议案将连同第十届董事会第十次会议审议通过的《关于与哈 尔滨高科技（集团）股份有限公司签署发行股份购买资产协议的议 案》合并为《关于参与哈高科发行股份购买资产交易的议案》提交 公司股东大会审议。

二、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意参 股公司新湖控股与哈高科签署发行股份购买资产补充协议的议案》

关联董事林俊波女士、叶正猛先生、黄芳女士按规定回避表决， 本议案由其他4 名非关联董事进行审议和表决。

本议案将连同第十届董事会第十次会议审议通过的《关于同意 参股公司新湖控股有限公司与哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

签署发行股份购买资产协议的议案》合并为《关于同意新湖控股参 与哈高科发行股份购买资产交易的议案》提交公司股东大会审议。

上述内容详见本公司临2019-100 号公告。

• 三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开

• 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020 年1 月23 日召开2020 年第一次临时股东大会。 详见本公司临2019-101 号公告。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2019 年12 月31 日