QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 8, 2016

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2016-109

新湖中宝股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十 二次会议于2016 年8 月4 日以书面传真、电子邮件等方式等发出通 知，会议于2016 年8 月8 日以通讯方式召开。会议应到董事7 名， 实到董事7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会 议审议并通过了以下议案：

一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于减少公司 注册资本的议案》

2016 年2 月3 日，公司2016 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。截至2016 年6 月27 日,本次回购方案已实施完毕,共回购A 股股票500,326,892 股。2016 年6 月29 日，回购股份已注销。

根据回购结果，公司股份总数由9,099,670,428 股减少至

8,599,343,536 股，公司注册资本变更为人民币8,599,343,536.00 元。

根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞 价交易方式回购股份的议案》，此次注册资本减少不需要提交公司股 东大会审议。

二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈公

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司章程〉的议案》

详见公司公告临2016-110 号。

三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟设立购 房尾款资产支持专项计划的议案》

详见公司公告临2016-111 号。

四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈信 息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信 息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、 《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章 程》等规定，公司特制定了《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于高级管理 人员解除聘任的议案》

详见公司公告临2016-112 号。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2016 年8 月9 日

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