QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 21, 2015

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2015-149

新湖中宝股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第 五次会议于2015 年12 月18 日以书面传真、电子邮件等方式发出通 知，于2015 年12 月21 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的 董事7 名，实际参加签字表决的董事7 名。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购 上海玛宝房地产开发有限公司股权并预支付拆迁款的议案》

详见公司公告临2015-150 号。

二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买 上海虹桥绿谷广场的议案》

详见公司公告临2015-151 号。

特此公告！

新湖中宝股份有限公司董事会

2015 年12 月22 日

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