QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 23, 2012

新湖中宝股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会 会议资料 2012.10.29

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新湖中宝股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会

关于修改公司《章程》部分条款的议案

各位股东：

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）为进一步优化法 人治理结构，提高公司决策效率，根据相关法律法规的规定，公司拟 对原《章程》进行如下修改：

公司《章程》原第一百零六条“董事会由九名董事组成，设董事 长一人，副董事长一人。”

修改为：“董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一 人。”

以上议案请审议。

新湖中宝股份有限公司

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新湖中宝股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会 关于董事会换届选举的议案

各位股东：

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）拟对第七届董事 会换届并进行第八届董事会选举，公司第七届董事会依据《中国人民 共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度 的指导意见》、以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公 司董事会议事规则》等相关规定，提名林俊波、赵伟卿、潘孝娜、虞 迪锋、陈国平、金雪军、王泽霞为公司第八届董事会董事候选人，其 中陈国平、金雪军、王泽霞为独立董事候选人。

附：董事候选人简历

林俊波，女，1971 年出生，中共党员，博士，高级经济师。1999 年起历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事会秘书、杭州新湖美丽 洲置业有限公司总经理、新湖控股有限公司副总裁兼浙江新湖房地产 集团有限公司董事长，本公司副董事长、总裁。现任本公司董事长。

赵伟卿，男，1959 年出生，中共党员，大学学历。1998 年起历 任浙江新湖房地产集团有限公司副总经理、常务副总经理、沈阳新湖 房地产开发有限公司总经理，本公司副总裁。现任本公司副董事长、 总裁。

潘孝娜，女，1975 年出生，研究生学历。1998 年起历任浙江新

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湖集团股份有限公司财务部经理助理、财务部副经理，宁波嘉源实业 有限公司总经理，浙江新湖集团股份有限公司财务总监兼财务部经 理，本公司财务总监。现任本公司董事、副总裁兼财务总监。

虞迪锋，男，1971 年出生，中共党员，博士，中国注册会计师。 2001 年起历任中国农业银行浙江省分行营业部办公室副主任、中国 农业银行杭州解放路支行副行长，本公司副总裁兼董事会秘书。现任 本公司董事、副总裁兼董事会秘书。

陈国平，男，1951 年出生, 中共党员，研究生学历。1992 年起 历任临海市市长，浙江省体改委副主任，浙江省人民政府副秘书长， 浙江省政协常委。现任浙江大学金融研究院常务副理事长。

金雪军，男，1958 年出生，中共党员，博士，教授。1991 年起 历任浙江大学经济系副系主任、对外经贸学院副院长、经济与金融系 系主任、经济学院副院长。现任浙江大学应用经济研究中心主任、浙 江省公共政策研究院执行院长。

王泽霞，女，1965 年出生，博士，教授，中国注册会计师。2002 年起历任杭州电子科技大学财经学院副院长，财经学院院长。现任杭 州电子科技大学会计学院院长。

以上议案请审议。

新湖中宝股份有限公司

二〇一二年十月二十九日

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新湖中宝股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）拟对第七届监事 会换届并进行第八届监事会选举。

根据《公司章程》及相关法规规定，公司第七届监事会提名徐永 光、陈立波两人为公司第八届监事会监事候选人。

以上议案请审议。

附：监事候选人简历

徐永光，男，1949 年出生，中共党员，法学硕士。 1984 年起历 任共青团中央组织部副部长、部长，1989 年起任中国青少年发展基 金会秘书长。现任南都公益基金会理事长、基金会中心网理事长，第 十届、第十一届全国政协委员。

陈立波,女，1957 年8 月出生，大专学历。2000 年起历任浙江新 湖集团股份有限公司审计部经理。2005 年5 月起任本公司总裁助理、 审计部经理，本公司第三届、第四届、第五届、第六届监事会监事。 现任本公司监事。

新湖中宝股份有限公司

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附件

新湖中宝股份有限公司股东大会 授权委托书

兹委托 先生 （女士） 代表本单位 （个人） 出席新湖中宝股份有 限公司2012 年第三次临时股东大会,并对会议表决事项行使表决权。

表决内容：（请在相应框内打√确认）

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《关于修改公司<章程>部分条款的议案》
2	《关于董事会换届选举的议案》
2.1	选举林俊波为公司第八届董事会董事
2.2	选举赵伟卿为公司第八届董事会董事
2.3	选举潘孝娜为公司第八届董事会董事
2.4	选举虞迪锋为公司第八届董事会董事
2.5	选举陈国平为公司第八届董事会独立董事
2.6	选举金雪军为公司第八届董事会独立董事
2.7	选举王泽霞为公司第八届董事会独立董事
3	《关于监事会换届选举的议案》
3.1	选举徐永光为公司第八届监事会监事
3.2	选举陈立波为公司第八届监事会监事
意见（如有需要可加页）：

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委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码：

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