QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — AGM Information 2018

Jun 19, 2018

新湖中宝股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

会议资料

2018.6.27

1

新湖中宝股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

关于境外附属公司在境外发行美元债券

并由公司提供跨境担保的议案

各位股东：

新湖中宝股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司香港新 湖投资有限公司拟通过其在英属维尔京群岛注册成立的新湖（BVI） 控股有限公司在境外公开发行美元债券（以下简称“本次发行”）, 募集资金不超过10 亿美元，期限不超过5 年,并由公司提供无条件及 不可撤销的跨境担保。

同时，公司董事会申请股东大会授权公司董事长（或其授权代表） 全权决定和办理本次发行的有关事宜，并签署所有必要的与本次发行 及担保相关的法律文件。

以上议案请审议。

新湖中宝股份有限公司董事会

2018 年6 月27 日

2

新湖中宝股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

关于选举董事的议案

各位股东：

新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟对第九届董事会 换届并进行第十届董事会选举，公司第九届董事会依据《中国人民共 和国公司法》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司 董事会议事规则》等相关规定，提名林俊波、叶正猛、黄芳、陈淑翠 为公司第十届董事会董事候选人。

以上议案请审议。

新湖中宝股份有限公司董事会

2018 年6 月27 日

附：董事候选人简历

林俊波，女，1971 年出生，中共党员，博士，高级经济师。1999 年起历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事会秘书、杭州新湖美丽 洲置业有限公司总经理、新湖控股有限公司副总裁兼浙江新湖房地产 集团有限公司董事长，本公司副董事长、总裁。现任本公司董事长。

叶正猛，男, 1958 年出生, 中共党员，大学学历，高级经济师。 1980 年起历任永嘉县人民政府办公室秘书，共青团温州市委副书记、 书记，洞头县委、县政府历任副书记、县长、书记，温州市委副秘书 长，温州市人民政府副秘书长、办公室主任。2000 年历任浙江新湖

3

集团股份有限公司副董事长、总经理。现任浙江新湖集团股份有限公 司监事会主席、本公司副董事长。

黄芳，女，1973 年出生，中共党员，大学学历。2001 年起历任 农行杭州市保俶支行副行长（主持工作），省农行营业部公司业务部、 营业部个人金融部副总经理、总经理，新湖控股有限公司副总裁兼财 务总监。现任浙江新湖集团股份有限公司董事、副总裁兼财务总监、 本公司董事。

陈淑翠，女，1974 年生，硕士。2006 年起历任新时代证券股份 有限公司证券投资部副总经理、华融证券股份有限公司资产管理部副 总经理、东兴证券股份有限公司证券投资部总经理、新时代信托股份 有限公司总经理助理。现任华夏久盈资产管理有限责任公司总经理助 理。

4

新湖中宝股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

关于选举独立董事的议案

各位股东：

新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟对第九届董事会 换届并进行第十届董事会选举，公司第九届董事会依据《中国人民共 和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的 指导意见》、以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司 董事会议事规则》等相关规定，提名薛安克、蔡家楣、徐晓东为公司 第十届董事会独立董事候选人。

以上议案请审议。

新湖中宝股份有限公司董事会

2018 年6 月27 日

附：独立董事候选人简历

薛安克，男，1957 年生，博士。2001 年起历任杭州电子科技大 学副校长、校长。现任杭州电子科技大学教授。

蔡家楣，男，1946 年生，本科。1985 年起历任浙江工业大学实 验 室主任、副系主任、教务处副处长、信息学院副院长、院长、软件学 院院长、浙江省软件行业协会理事长、杭州计算机学会理事长。现退 休。

徐晓东，男，1968 年生，博士。2007 年起历任上海交通大学安

5

泰经济与管理学院会计系副教授、美国哥伦比亚大学商学院访问学 者。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师。

6

新湖中宝股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟对第九届监事会 换届并进行第十届监事会选举，公司第九届监事会依据《中国人民共 和国公司法》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司 监事会议事规则》等相关规定，提名金雪军、黄立程为公司第十届监 事会监事候选人。

公司职工代表大会推选汤云霞为职工代表监事候选人。公司股东 大会审议通过后，汤云霞与以上两位监事候选人共同组成公司第十届 监事会。

以上议案请审议。

新湖中宝股份有限公司监事会 2018 年6 月27 日

附：监事候选人简历

金雪军，男，1958 年出生，中共党员，博导，教授。1991 年起 历任浙江大学经济系副系主任、对外经贸学院副院长、经济与金融系 系主任、经济学院副院长。现任浙江大学应用经济研究中心主任、浙 江省公共政策研究院执行院长、本公司独立董事。

黄立程，男，1990 年出生。曾任职于新湖控股有限公司投资部，

7

现任上海新湖房地产开发有限公司董事长、上海玛宝房地产开发有限 公司董事兼总经理、本公司监事。

8