QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — AGM Information 2016

Sep 5, 2016

新湖中宝股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会

会议资料

2016.9.12

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新湖中宝股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会

关于调整本公司2016 年度对控股子公司担保额度的议案

各位股东：

公司拟调整2016 年度对控股子公司担保额度，请审议。 一、担保情况概述

经公司2016 年5 月9 日2015 年年度股东大会审议通过，公司拟 于2016 年度对25 家主要控股子公司提供总额不超过240 亿元的担 保，担保的期限：签署日在2016 年年度股东大会召开日前向金融机 构签订的融资合同。现由于公司业务发展需要，拟将2016 年度对主 要控股子公司提供担保的对象调整为 26 家,总额不超过270 亿元。

二、被担保人基本情况

1、本次担保涉及公司主要控股子公司26 家，各子公司具体情况 及额度分配如下：

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序 号	子公司全称	子公司 类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	持股 比例(%)	担保额度 （万元）
1	沈阳新湖房地产开发有限公 司	全资子公司	沈阳	房地产开发	RMB27,000.00	房地产开发，商品房销售（持资质证书经营），自有房屋 租赁	100	160,000.00
2	沈阳沈北金谷置业有限公司	全资子公司	沈阳	房地产开发	RMB13,000.00	房地产开发，商品房销售，自有房屋租赁；国内商业贸易	100	50,000.00
3	沈阳新湖明珠置业有限公司	全资子公司	沈阳	房地产开发	RMB7,000.00	房地产开发、商品房销售、自有房屋租赁	100	35,000.00
4	天津新湖中宝投资有限公司	全资子公司	天津	房地产开发	RMB3,000.00	对房地产业、土地开发产业、城市基础建设产业、环保产 业、管理；房地产开发；商品房销售	100	40,000.00
5	义乌北方（天津）国际商贸城 有限公司	全资子公司	天津	市场建设、 房地产开发	RMB6,250.00	市场管理及服务；房地产开发经营；对房地产业、土地开 发产业、城市基础建设业、环保产业投资及投资管理；商 品房销售；自有房屋租赁；市场建设	100	75,000.00
6	启东新湖投资开发有限公司	全资子公司	南通	江海滩涂、 围垦	RMB7,500.00	江海滩涂围垦及投资开发，港口及其附属设施的投资开 发，生态旅游项目开发，市政工程、公路工程施工，园林 景观工程、室内外装饰装潢工程设计与施工，物业管理、 酒店类企业管理，自营和代理一般经营项目商品和技术的 进出口业务	100	50,000.00
7	苏州新湖置业有限公司	全资子公司	苏州	房地产开发	RMB30,000.00	房地产开发经营；物业管理；房地产中介；建筑装潢材料、 机械设备、卫生洁具销售	100	35,000.00
8	上海新湖房地产开发有限公 司	控股子公司	上海	房地产开发	RMB20,000.00	房地产开发经营，物业管理，建筑装潢材料，机械设备	98	180,000.00
9	上海中瀚置业有限公司	全资子公司	上海	房地产开发	RMB6,106.50	房地产综合开发经营、销售，物业管理，建筑材料，装饰 材料，金属材料（除专控）木材，建筑工程机械设备的销 售	100	210,000.00
10	新湖地产集团有限公司	全资子公司	杭州	房地产开发	RMB25,000.00	房地产开发经营	100	200,000.00
11	杭州新湖鸬鸟置业有限公司	全资子公司	杭州	房地产开发	RMB5,000.00	房地产开发经营；物业管理，园林绿化工程施工及养护、 货物及技术进出口	100	100,000.00

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序 号	子公司全称	子公司 类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	持股 比例(%)	担保额度 （万元）
12	乐清新湖置业有限公司	控股子公司	乐清	房地产业	RMB10,000.00	房地产开发、销售、租赁；物业管理	80	70,000.00
13	瑞安市中宝置业有限公司	控股子公司	瑞安	房地产开发	RMB10,000.00	许可经营项目：无。一般经营项目：房地产开发、销售（凭 资质证书经营）。	60	100,000.00
14	丽水新湖置业有限公司	全资子公司	丽水	房地产开发	RMB5,000.00	房地产开发	100	50,000.00
15	浙江澳辰地产发展有限公司	全资子公司	兰溪	房地产开发	RMB10,000.00	许可经营项目：房地产开发、经营；一般经营项目：室内 外装饰、装潢	100	40,000.00
16	九江新湖中宝置业有限公司	全资子公司	九江	房地产开发	RMB10,000.00	房地产开发、经营	100	85,000.00
17	平阳县利得海涂围垦开发有 限公司	控股子公司	平阳	海涂开发	RMB6,034.62	一般经营项目：海涂开发。许可经营项目：建筑用石料(凝 灰岩)露天开采。	80	500,000.00
18	浙江允升投资集团有限公司	全资子公司	嘉兴	实业投资	RMB40,400.00	从事高等级公路及沿线建设；实业投资；日用百货、皮革 制品、针纺制品、五金交电、燃料油、化工产品（不含危 险化学品及易制毒化学品）、家具、一般劳保用品、建筑 材料、金属材料、电子产品、机电设备、金银饰品的销售； 从事进出口业务；社会经济咨询服务；市场调查；建筑安 装，路桥工程技术咨询、测量（涉及资质业务的凭资质证 书经营）；自有房屋租赁	100	220,000.00
19	嘉兴市南湖国际教育投资有 限公司	全资子公司	嘉兴	教育产业的 投资、开发	RMB3,500.00	教育产业的投资、开发；教育培训、中介服务；下属学校 的后勤服务	100	10,000.00
20	天津海建市政工程有限公司	全资子公司	天津	市政、装修、 景观	RMB500.00	市政工程；室内外装饰装修；景观工程。（以上经营范围 涉及行业许可的凭许可证件在有效期限内经营，国家有专 项专营规定的按规定办理）	100	10,000.00
21	舟山新湖置业有限公司	全资子公司	舟山	房地产开发	RMB10,000.00	房地产开发、经营；房地产信息咨询。	100	30,000.00
22	天津新湖商业管理有限公司	全资子公司	天津	市场管理及 服务	RMB500.00	市场管理及服务（市场用地占道、卫生消防等符合国家规 定后方可经营）；商品房销售；自有房屋租赁；物业管理；	100	10,000.00

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序 号	子公司全称	子公司 类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	持股 比例(%)	担保额度 （万元）
						仓储（危险品除外）；货物进出口、技术进出口；房屋信 息咨询；服装、日用百货、办公用品、工艺品、五金交电 批发零售；广告制作。
23	香港新湖投资有限公司	全资子公司	香港	节能、新能 源、环保投 资	USD990.00	节能产业、新能源产业、环保产业等项目投资业务。	100	30,000.00
24	杭州新湖明珠置业有限公司	控股子公司	杭州	房地产开发	RMB10000.00	杭政储出（2008）28 号地块的开发	70	30,000.00
25	上海亚龙古城房地产开发有 限公司	全资子公司	上海	房地产开发	RMB32000.00	房地产开发经营、物业管理、房地产信息咨询、建筑材料、 电线电缆、五金电器。	100	300,000.00
26	杭州新湖美丽洲置业有限公 司	全资子公司	杭州	房地产开发	RMB35000.00	房地产开发、经营	100	80,000.00

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2、在担保总额度内，公司提请股东大会授权董事长林俊波女士 可对各控股子公司的担保额度进行适当调剂,调剂幅度不超过上述各 控股子公司担保额度的20%。

三、董事会意见

为控股子公司提供担保是为了支持子公司的发展，在对各子公司 的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎 研究后作出的决定。担保贷款用于各控股子公司项目开发及补充流动 资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次 担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。

四、截至2016 年8 月25 日，公司对外担保余额合计1,504,996 万元，其中对控股子公司担保余额为 1,300,535 万元，分别占公司最 近一期经审计净资产的比例为59.25%和51.20%；无逾期担保情况。

五、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请董事会授 权董事长林俊波女士审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

新湖中宝股份有限公司董事会

2016 年9 月12 日

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