QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — AGM Information 2014

Dec 18, 2014

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2014-127 新湖中宝股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 召开方式：现场投票与网络投票相结合

• 会议召开时间：2015 年1 月5 日

• 股权登记日：2014 年12 月29 日

经第八届董事会第四十九次会议审议通过，公司定于2015 年1 月5 日召开公司2015 年第一次临时股东大会。现将会议事项通知如 下：

一、 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

二、 现场会议召开地点：杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11 层会议室，召开时间：2015 年1 月5 日上午10：00。

网络投票时间：2015 年1 月5 日上午9：30-11：30、下午13： 00-15：00

三、 会议议题

1、 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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• 2、 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

• 2.1 发行方式和发行时间；

• 2.2 发行股票的类型和面值；

• 2.3 发行对象及认购方式；

• 2.4 定价原则与发行价格；

• 2.5 发行数量；

• 2.6 限售期；

• 2.7 募集资金用途；

• 2.8 上市地点；

• 2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排；

• 2.10 本次非公开发行决议的有效期限。

• 3、 关于《新湖中宝股份有限公司非公开发行股票预案》的议案

• 4、 关于《新湖中宝股份有限公司非公开发行股票募集资金运用

可行性分析报告》的议案

• 5、 关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

• 6、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关

事宜的议案

四、 会议对象

• 1、截止2014 年12 月29 日下午三点收市后在中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权代理人；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师。

• 五、 登记办法

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• 1、法人股东代表需提供营业执照、法定代表人授权委托书、股

• 东帐户卡、持股证明、出席人身份证；

• 自然人股东需提供本人身份证、股东帐户卡；

• 代理人需提供本人身份证件或授权委托书、委托人身份证及股东

• 帐户卡。

上述股东将所需的相关证件及委托书通过专人、传真或邮寄的方 式送达公司证券事务部。

• 2、登记时间：2014 年12 月30 日上午9：00-11：30，下午1：

• 30-5：00

• 3、登记地点：浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11 层

• 证券事务部

• 4、出席会议的股东食宿自理。

• 5、联系电话：0571-85171837 0571-87395051

  • 传真：0571-87395052

• 6、联系地址：浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11 层

• 邮编：310007

• 7、联系人：高莉 姚楚楚

• 六、参与网络投票的操作流程

进行网络投票的具体投票流程详见附件2。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会 二0 一四年十二月十九日

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附件1

新湖中宝股份有限公司股东大会

授权委托书

兹委托 先生 （女士） 代表本单位 （个人） 出席新湖中宝股份有 限公司2015 年第一次临时股东大会,并对会议表决事项行使表决权。 表决内容：（请在相应框内打√确认）

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.1	发行方式和发行时间
2.2	发行股票的类型和面值
2.3	发行对象及认购方式
2.4	定价原则与发行价格
2.5	发行数量
2.6	限售期
2.7	募集资金用途
2.8	上市地点
2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10	本次非公开发行决议的有效期限
3	关于《新湖中宝股份有限公司非公开发行股票 预案》的议案
4	关于《新湖中宝股份有限公司非公开发行股票 募集资金运用可行性分析报告》的议案
5	关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》 的议案
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发 行工作相关事宜的议案
意见（如有需要可加页）：

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码：

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附件2

参加网络投票的操作流程

• （一）投票时间:2015 年1 月5 日上午9:30-11:30、下午

13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票流程

• 1.投票代码: 738208; 投票简称:中宝投票

2.表决方法

• (1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报

议案序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-6 号	本次股东大会 的所有15 项提 案	738208	99.00 元	1 股	2 股	3 股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案	1.00 元
2	关于公司非公开发行A 股股票方案的议案	2.00 元
2.1	发行方式和发行时间	2.01 元
2.2	发行股票的类型和面值	2.02 元
2.3	发行对象及认购方式	2.03 元
2.4	定价原则与发行价格	2.04 元

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2.5	发行数量	2.05 元
2.6	限售期	2.06 元
2.7	募集资金用途	2.07 元
2.8	上市地点	2.08 元
2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.09 元
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	2.10 元
3	关于《新湖中宝股份有限公司非公开发行股票预案》的 议案	3.00 元
4	关于《新湖中宝股份有限公司非公开发行股票募集资金 运用可行性分析报告》的议案	4.00 元
5	关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	5.00 元
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作 相关事宜的议案	6.00 元

• 3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• 4、买卖方向：均为买入

（三）投票举例

• 1.股权登记日收市后持有“新湖中宝”A 股的投资者，对本次股

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东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738208	买入	99.00 元	1 股

• 2、如某A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对

本次网络投票的第1 号提案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738208	买入	1.00 元	1 股

• 3、如某A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对

本次网络投票的第1 号提案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738208	买入	1.00 元	2 股

• 4、如某A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对

本次网络投票的第1 号提案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738208	买入	1.00 元	3 股

（四）投票注意事项

• 1、如所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意

• 见，建议直接委托申报价格99 元进行投票。股东大会有多个待表决 的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报 不得撤单。

• 2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投

• 票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

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3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进 行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席 本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符 合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的， 按照弃权计算。

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