QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — AGM Information 2014

Aug 14, 2014

新湖中宝股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会

会议资料

2014.8.21

1

新湖中宝股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会议案

关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

各位股东：

公司拟延长非公开发行股票股东大会决议有效期，请审议。

2013 年8 月19 日，公司召开了2013 年度第二次临时股东大会， 逐项审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，包括《关于公 司符合非公开发行A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于<新湖中宝股份有限公司非公开发行股 票预案>的议案》、《关于<新湖中宝股份有限公司非公开发行股票募 集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于<新湖中宝股份有限公 司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》。

鉴于实施非公开发行还需一定时间，拟将公司非公开发行股票的 股东大会决议有效期延长至2014 年第三次临时股东大会审议通过之 日起12 个月。

除本次非公开发行股票的决议的有效期延长外，2013 年度第二次 临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案的其他内容均保 持不变。

以上议案请审议。

新湖中宝股份有限公司

二〇一四年八月二十一日

2

新湖中宝股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会议案

关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股 票相关事宜的有效期的议案

各位股东：

公司拟提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票 相关事宜的有效期，请审议。

2013 年8 月19 日，新湖中宝股份有限公司召开了2013 年度第二 次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办 理本次发行工作相关事宜的议案》。

鉴于实施非公开发行还需一定时间，拟将授权董事会办理公司非 公开发行股票相关事宜决议的有效期延长至2014 年第三次临时股东 大会审议通过之日起12 个月。

除延长股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的决 议的有效期外，2013 年度第二次临时股东大会审议通过的授权董事 会全权办理本次发行工作相关事宜的其他内容均保持不变。

以上议案请审议。

新湖中宝股份有限公司

二〇一四年八月二十一日

3

新湖中宝股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会议案

关于提名王晓梅女士为公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会向股东大会提名王晓梅女士为公司第八届董 事会独立董事，请审议。

如获股东大会选举通过，董事会同意委任王晓梅女士为薪酬与考 核委员会主任委员和战略决策委员会委员的职务。

王晓梅女士简历详见附件。

以上议案请审议。

新湖中宝股份有限公司

二〇一四年八月二十一日

附：王晓梅女士简历

王晓梅，女，1972 年出生,硕士研究生学历。1999 年起历任IBM 信 息管理部数据库全球技术支持部门组长、商业发展经理、全球高级咨 询顾问、全球高级经理，IBM 新兴市场大数据中心总监，现任IBM 软件部大数据与分析全球总监。

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