QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — AGM Information 2012

Dec 18, 2012

新湖中宝股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会 会议资料 2012.12.24

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新湖中宝股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会

关于与平阳县利得海涂围垦开发有限公司其他股东

签署相关合作协议的议案

各位股东：

一、协议签订情况

新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八 届董事会第四次会议于2012 年12 月3 日以书面传真方式发出通知， 会议于2012 年12 月7 日以通讯方式召开。会议应到董事7 名，实到 董事7 名。与会董事经认真审议，通过了《关于与平阳县利得海涂围 垦开发有限公司其他股东签署相关合作协议的议案》。

公司拟与平阳县利得海涂围垦开发有限公司（以下简称“平阳利 得”）自然人股东章烈成、章雷签署平阳利得可分配利润分配协议。 二、协议主要内容

本公司与章烈成、章雷系平阳利得股东，其中本公司持有51%股 权，章烈成、章雷合计持有49%股权。鉴于公司对平阳利得项目推进 做出了实质性贡献以及该项目主要由本公司负责资金、管理、建设等 工作，经友好协商，同意平阳利得的可分配利润（在依法律规定将税 后利润用于弥补亏损、提取法定公积金之后，若仍有剩余）按以下原 则进行分配：

平阳利得可分配利润在人民币20亿元（包含本数）以下的部分全 部归本公司所有；可分配利润超过人民币20亿元以上的部分，双方按

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股权比例分配，即公司可得该部分利润的51%，章烈成、章雷可得该 部分利润的49%。

三、协议签订对公司的影响

该协议签署将使公司更好地分享温州平阳西湾项目的开发收益， 大幅度增加公司盈利。

以上议案请审议。

新湖中宝股份有限公司

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新湖中宝股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会

关于子公司平阳县利得海涂围垦开发有限公司

签署收储合同的议案

各位股东：

一、协议签订情况

新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八 届董事会第四次会议于2012 年12 月3 日以书面传真方式发出通知， 会议于2012 年12 月7 日以通讯方式召开。会议应到董事7 名，实到 董事7 名。与会董事经认真审议，通过了 《关于子公司平阳县利得海 涂围垦开发有限公司签署收储合同的议案》

根据平阳县人民政府和公司下属子公司平阳县利得海涂围垦开 发有限公司（以下简称“平阳利得”）关于《平阳西湾海涂围垦项目 开发建设协议书》的约定（详见本公司公告临2012-059 号），本着平 等、自愿、有偿、协商一致的原则，平阳利得与平阳县国土资源管理 局（以下简称“平阳国土”）就收储平阳西湾海涂围垦项目海域使用 权项下已完成围垦的土地事宜签订《收储合同》。

二、协议主要内容

1．平阳利得同意由平阳国土收储位于西湾海涂围垦区南片的 3487568.16平方米（约合5231.35亩）土地。

• 2．平阳国土收储该宗土地的单价为1270.34元/平方米（合

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84.6893万元/亩），该宗土地的收储总价为人民币4,430,393,849元

（大写：人民币肆拾肆亿叁仟零叁拾玖万叁仟捌佰肆拾玖元整）。

3．经协商，同意在本收储协议签订之日后十二个月内，平阳国 土将收储总价款支付给平阳利得。

4．该宗土地的竣工验讫资料和海域使用权证等相关权属资料已 经双方核实。平阳利得应在2012年12月25日前，将上述资料全部交给 平阳国土并办理相关交接手续，即视为平阳利得向平阳国土交付了宗 地。同时，平阳国土应向平阳利得提供有关部门出具的收回海域使用 权的文件。

三、协议签订对公司的影响

本次协议签订标志着公司温州平阳西湾项目又向前推进了一大 步。温州平阳西湾项目是公司顺应国家城镇化发展趋势的重大项目之 一，该项目规模大、设计规划起点高，将打造成集人居、商务、休闲、 生态于一体的现代化滨海新城，是温州县域城镇化的重要载体，预计 总开发面积806 万平方米，本次收储地块为项目南片区域。协议签署 将使公司获取平阳西湾项目前期开发收益，持续增加公司盈利能力。 以上议案请审议。

新湖中宝股份有限公司

二〇一二年十二月二十四日

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附件

新湖中宝股份有限公司股东大会 授权委托书

兹委托 先生 （女士） 代表本单位 （个人） 出席新湖中宝股份有 限公司2012 年第四次临时股东大会,并对会议表决事项行使表决权。

表决内容：（请在相应框内打√确认）

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《关于与平阳县利得海涂围垦开发有限公司其他股东 签署相关合作协议的议案》
2	《关于子公司平阳县利得海涂围垦开发有限公司签署 收储合同的议案》
意见（如有需要可加页）：

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码：

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