QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — AGM Information 2007

Aug 14, 2007

中宝科控投资股份有限公司 2007 年第六次临时股东大会

会议资料

2007.8.17

删除的内容 : 11

中宝科控投资股份有限公司

2007 年第六次临时股东大会议程

时间：2007 年8 月17 日上午10 点

地点：浙江嘉兴戴梦得大酒店会议室

议程：

• 一、 会议开始，宣布聘请国浩律师集团事务所具有证券从业资格的律师出席会 议并出具法律意见书。

• 二、 宣布本次会议到会股东所持具表决权的股权数。

• 三、 审议本次会议议案通过办法。（以鼓掌形式通过）

• 四、 宣读本次会议议事规则。

• 五、 审议本次会议议案

• 1、审议《关于与美都控股股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保

的议案》；

• 2、审议《关于子公司为中宝科控投资股份有限公司提供担保的议案》。

• 六、 股东发言。

• 七、 对上述审议事项，进行大会表决。

• 1、 股东填写表决表，并进行投票。

• 2、 工作人员监票、计票。

• 八、 宣布本次大会表决结果。

• 九、 律师宣读法律见证书。

• 十、 会议结束。

中宝科控投资股份有限公司

2007 年第六次临时股东大会

关于与美都控股股份有限公司

建立互保关系并提供相互经济担保的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文 件要求，公司拟与美都控股股份有限公司建立以人民币10,000 万元 额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证；双方在额度内可 一次性提供保证，也可分数次提供保证；互为对方贷款信用保证有效 期至2008 年10 月31 日止。

一、被担保人基本情况

美都控股股份有限公司：股票代码600175，股票简称美都控股， 注册资本16642.08 万元，公司法定代表人闻掌华，注册地杭州市密 湖桥路70 号美都恒升名楼4 楼，公司经营范围旅游业开发; 海洋资 源开发、现代农业开发、房地产开发经营；仓储业；建材、电子产品、 现代办公用品、化工产品(专营除外),农副土特产品,纺织品、百货、 五金工具、矿产品的批发、零售、代购代销；实业投资、基础建设投 资、投资管理。截止2007 年3 月31 日该公司总资产161,844 万元， 总负债104,913 万元，净资产49,240 万元，2007 年1-3 月利润总额 2,662 万元，净利润1,529 万元。

二、美都控股股份有限公司经营业绩良好，担保贷款拟用于补充 经营流动资金，不会给本公司带来较大的风险，在实施时本公司将通

过互保措施，以有效保障本公司的利益。

三、截止公告披露日，本公司与美都控股股份有限公司未发生过

担保行为。

四、截止本公告披露日，本公司累计对外担保总额为84121.18

万元，无逾期担保。

删除的内容 : 删除的内容 : 公司提请董事会

五、授权总裁林俊波女士具体办理上述担保事项。

以上议案请审议。

中宝科控投资股份有限公司

二OO 七年八月十七日

中宝科控投资股份有限公司

2007 年第六次临时股东大会

关于子公司为中宝科控投资股份有限公司提供担保的议案

各位股东：

公司子公司拟为中宝科控投资股份有限公司提供担保。

• 一、担保情况概述

本公司全资子公司杭州新湖美丽洲置业有限公司拟以其所持有

的20000 平方米的土地使用权证[杭余出国用（2003）字13-779 号]， 为本公司在兴业银行股份有限公司杭州分行的1 亿元贷款提供抵押， 期限一年。

• 二、截止本公告披露日本公司的担保总额为 84121.18 万元，无

逾期担保。

• 三、授权总裁林俊波女士具体办理上述担保事项。

以上议案请审议。

中宝科控投资股份有限公司

二OO 七年八月十七日

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