QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — AGM Information 2007

Feb 1, 2007

股票代码： 600208 股票简称：中宝股份 公告编号：临 2007-07

中宝科控投资股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 暨关于召开2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

中宝科控投资股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于 2007 年 1 月 20 日以书面传 真方式发出通知，会议于 2007 年 1 月 31 日在杭州会议室召开。会议应到董事九名，实到九 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。 会议由董事长邹丽华女士主持。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《2006 年度报告全文及摘要》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2006 年度董事会工作报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2006 年度总裁工作报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2006 年度财务决算报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2007 年度财务预算报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了《2006 年度利润分配预案》；

根据中磊会计师事务所的审计认定，公司本年度实现利润总额 30,488 万元，扣除应缴 所得税 7,730 万元和少数股东损益-762 万元，全年实现净利润 23,520 万元。

根据公司法及公司章程规定，按净利润的 10%提取法定公积金 4,882 万元；除按权益结 合法体现的 2006 年 1-8 月净利润 14,412 万元外，本年未分配利润 4,226 万元，加年初未分 配利润 6,299 万元，因此，截止本年末可供股东分配的利润 10,525 万元。

董事会经审议，2006 年度的利润分配预案为：由于公司已公告 2007 年非公开发行股票 方案，公司发行方案承诺“由新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润”，因此，拟

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暂不进行利润分配。待定向发行股票完成后，择机实施利润分配。

• 以上利润分配预案须提交 2006 年度股东大会审议通过后方可实施。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 七、审议通过了《2006 年度资本公积转增股本预案》；

• 本年度拟进行资本公积转增股本，具体方案为：以报告期末总股本 1,512,760,292.48 股

• 为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股，共转增 151,276,029.25 股，本次转增后的资本公积 尚余 89,625,793.81 元。本次资本公积转增的对象为 2007 年非公开发行股票前的全体股东。 以上资本公积转增股本预案须提交 2006 年度股东大会审议通过后方可实施。若实施转

• 增，2007 年非公开发行股票价格作相应除权调整。

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 八、审议通过了《聘请 2007 年度公司财务审计机构及支付 2006 年度报酬的决议》；2005

• 年度公司股东大会授权董事会决定支付会计事务所 2006 年度的报酬。根据 2006 年度实际审 计的工作量，同意支付 2006 年度的报酬为 85 万元（审计人员的差旅住宿费用等另行支付）。

• 董事会拟聘请中磊会计师事务所为 2007 年度公司财务审计机构，提请股东大会审议并

• 授权董事会决定其 2007 年度报酬。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 九、审议通过了《本公司继续与民丰特种纸股份有限公司建立互保关系并提供相应经济 担保的决议》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 十、审议通过了《本公司继续与加西贝拉压缩机有限公司建立互保关系并提供相应经济

• 担保的决议》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 十一、审议通过了《本公司继续与浙江允升投资集团有限公司建立互保关系并提供相应

经济担保的决议》；

以上三家担保尚需提交股东大会审议，详情请见临时公告 2007-08 号。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 十二、审议通过了《关于调整董事会四个专门委员会组成人员名单的议案》；因董事会

部分人员变更的原因，董事会经审议，对董事会各专门委员会组成人员作如下调整：

• 1、战略决策委员会名单：邹丽华、黄春萼、金雪军，主任委员邹丽华；

• 2、提名委员会名单：金雪军、黄春萼、钱春，主任委员金雪军；

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• 3、审计委员会名单：柯美兰、金雪军、刘全民，主任委员柯美兰；

• 4、薪酬与考核委员会名单：黄春萼、柯美兰、林俊波，主任委员黄春萼。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于收购资产的议案》，详见临时公告 2007-09 号。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于召开 2006 年度股东大会的决议》；同意 9 票，反对 0 票，弃权

• 0 票。

公司决定于 2007 年 3 月 8 日上午 9：30 分在嘉兴戴梦得大酒店三楼会议室召开公司 2006

度年股东大会。会议召集人董事会。会议议题是：

• 1、 审议 2006 年度董事会工作报告；

• 2、 审议 2006 年度监事会工作报告；

• 3、 审议 2006 年度财务决算；

• 4、 审议 2007 年度财务预算；

• 5、 审议 2006 年度利润分配预案；

• 6、 审议 2006 年度资本公积转增股本预案；

• 7、 审议 2007 年度聘任会计师事务所的议案；

• 8、 审议关于继续与民丰特纸股份有限公司、加西贝拉压缩机有限公司和浙江允升投资

• 集团有限公司三家单位签订互保协议的议案。

（一）、会议对象：

①截止 2007 年 3 月 2 日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人；

②本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师。

• （二）、登记办法：

• 1、 法人股东代表需提供营业执照、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明、 出席人身份证；

2、 自然人股东需本人身份证、股东帐户卡；

• 3、 委托代理人需本人身份证件或授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡。

上述股东将所需的相关证件委托书通过专人、传真或邮寄的方式送达公司证券部。

登记时间：2007 年 3 月 5 日上午 9：00-11：30，下午 1：30-5：00

登记地点：浙江嘉兴禾兴路 366 号戴梦得大酒店八楼证券部。

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出席会议的股东食宿自理。

②联系电话： 0573-2066053 传真： 0573-2066053 联系地址：浙江嘉兴禾兴路 520 号戴梦得大酒店 8 楼 邮编：314000

联系人：高磊 李晨 吴恩东

特此公告。

中宝科控投资股份有限公司董事会

二00 七年一月三十一日

附件

授权委托书

兹委托 先生 （女士） 代表本单位 （个人） 出席中宝科控投资股份有限公 司 2006 年度股东大会,并对会议表决事项行使表决权：

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

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