QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — AGM Information 2003

Apr 15, 2003

2002 年度股东大会 2003.4.24

中宝科控投资股份有限公司 2002 年度股东大会会议资料

2003 年4 月24 日

1

2002 年度股东大会 2003.4.24

中宝科控投资股份有限公司 2002 年度股东大会议程

• 一、 宣布聘请国浩律师集团事务所具有证券从业资格的律师出席会议并出具法 律意见书。

• 二、 宣布本次会议到会股东所持具表决权的股权数。

• 三、 审议本次会议议案通过办法。（以鼓掌形式通过）

• 四、 宣读本次会议议事规则。

五、 审议本次会议议案

• 1、审议公司2002 年度董事会工作报告；

• 2、审议公司2002 年度监事会工作报告；

• 3、审议公司2002 年度财务决算报告；

• 4、审议公司2002 年度利润分配预案；

• 5、审议公司2003 年度聘任会计师事务所及其报酬的议案；

• 6、审议公司与民丰特种纸股份有限公司、浙江允升投资集团有限公司继 续建立互保关系并提供相应经济担保的议案；

• 7、审议关于以本公司持有的浙江允升投资集团有限公司的部分资产质押 贷款的议案；

• 8、审议关于变更部分董事的议案；

• 9、审议关于调整独立董事薪酬标准的议案。

• 六、 股东发言。

• 七、 对上述审议事项，进行大会表决。

• 1 、 股东填写表决表，并进行投票。

• 2 、 工作人员监票、计票。

• 八、 宣布本次大会表决结果。

• 九、 律师宣读法律见证书。

• 十、 会议结束。

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2002 年度股东大会 2003.4.24

中宝科控投资股份有限公司 2002 年度股东大会议案通过办法

• 一、 本次会议审议的议案共有九项。根据《公司法》和公司章程规 定，九项议案均属普通决议，须经出席大会的股东所持表决权的 二分之一以上通过有效。

• 2003 4 17

• 二、 凡 年 月 日在上海中央证券登记结算公司登记在册的 4 18

• 股东，并于 月 日到公司证券部办理出席会议手续的，今天出 席股东大会所持每一股份均有一票表决权。

• 三、 本次会议审议议案采用记名投票表决方式通过。

• 四、 本次会议监票人由公司监事陆襄担任，计票人由两名股东代表 担任。

• 2003 4 24

• 五、 本办法 年 月 日经股东大会通过后生效。 以上办法，若无异议，请鼓掌通过。

中宝科控投资股份有限公司

• 00

• 二 三年四月二十四日

3

2002 年度股东大会 2003.4.24

中宝科控投资股份有限公司 2002 年度股东大会议事规则

为了维护投资者的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议 事效率，根据有关法律、法规和公司《股东大会议事规则》规定，提 出如下会议注意事项：

• 一、 董事会应当维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和 议事效率，在会议召开过程中，认真履行法定职责。

• 二、 股东参加股东大会，应当认真履行自已的法定义务，依照 所持有的股份份额行使表决权，可对公司经营行为进行监督、 提出建议或者质询，但不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大 会的正常程序和会议秩序。

• 三、 持有或者合并持有公司有表决权的股份总数百分之五以上 的股东可提前以书面形式向董事会提出新的议案，议案应当有 明确的议题和具体决议事项，内容与法律、法规和章程规定不 相抵触，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围。

• 四、 股东如要求发言，请在股东大会开始之前与大会秘书处联 系并登记。每人发言时间不得超过五分钟，本次大会安排股东 发言时间共半小时。

中宝科控投资股份有限公司

00 二 三年四月二十四日

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2002 年度股东大会 2003.4.24

中宝科控投资股份有限公司 2002 年度董事会工作报告

各位股东：

• 现在我代表董事会向各位汇报公司2002 年度董事会工作报告：

• （一） 经营情况概述

• 2002 年是公司产业结构调整和转型年，鉴于加入世贸组织后，黄金、钻石

• 领域若干政策导向的变化、国际品牌竞争态势的变化，传统珠宝首饰业面临更大 的经营压力，在完全市场竞争情况下成长性趋弱，为顺应市场变化，本公司转让 了部分经营效果不理想，销售毛利率偏低的珠宝项目股权，同时对有经营优势和 市场优势的钻石交易业务进行了强化，充分发挥本公司作为上海钻石交易所发起 股东的会员优势，致力于优化公司产业结构和资源配置，珠宝首饰领域主营业务 收入虽然下降，但毛利率上升，初步实现了珠宝首饰行业内部的整合。与此同时， 以城市基础设施、公用设施为导向的新型产业平台正在慎重稳妥地构建过程中， 尚未进入核心角色，因此，子公司浙江允升投资集团的房地产项目的开发运作， 成为支撑公司转型期的主要利润来源，保障公司产业转型的平稳过渡。

• （二）、报告期内公司经营情况

• 1 、公司主营业务范围、主营业务收入、主营业务利润构成情况： 公司主营黄金饰品生产、加工、批发、零售；珠宝玉器的加工与销售，工艺 美术品、进出口业务、酒店、实业投资等。 本公司为综合性投资公司，报告期内，公司主营业务收入为 403,416,254.06 元， 比去年下降 52.66 ％，主营业务利润为 102,865,901.97 元，比去年下降 18.06 ％。

• 1

• （ ）按地区说明主营业务收入构成情况： 单位：元

1）按地区说明主营	业务收入构成情况：		单位：元
地 区 北京地区 江浙沪地区 广东地区 其他地区 合 计	主营业务收入 45,079,676.78 299,872,136.36 23,581,383.37 34,883,057.55 403,416,254.06	主营业务成本 30,045,989.78 228,380,146.62 20,420,434.58 27,548,594.67 275,442,103.09	主营业务利润 14,290,491.12 79,043,859.94 2,772,179.66 6,759,371.25 102,865,901.97

（2）按产品/行业说明主营业务构成情况： 产品/行业 主营业务收入 主营业务成本 珠宝饰品 195,922,107.51 159,777,210.63 码头港口 78,764,244.44 35,926,816.86 商业贸易 46,248,607.14 45,081,720.16 酒店服务 35,373,549.03 21,689,052.17	单位：元 主营业务利润 32,914,871.44 40,800,667.75 404,419.79 12,057,770.62

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教 育 其 他 合计数	20,855,196.63 26,252,549.31 403,416,254.06	7,436,009.04 23,988,712.55 293,899,521.41	12,986,999.71 3,701,172.66 102,865,901.97

3 10 （ ）占公司主营业务收入和主营业务利润 ％以上的业务经营活动为：①珠宝 48.57 27.13 饰品的加工、销售活动，其占主营业务收入的 ％，占主营业务利润的 ％。该业务经营活动所属行业为珠宝饰品行业，其产品销售收入为 195,922,107.51 元，产品销售成本为 275,442,103.09 元，毛利率为 18.45 ％；②乍浦港码头、港区 开发、仓储，其主营业务收入为 78,764,244.44 元，占总主营收入的 19.52 ％，主营 业务利润为 35,926,816.86 元，占总主营利润的 33.63 ％。

• 2 、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：

• (1) 浙江允升投资集团有限公司成立于1998 年12 月，初始注册资本为46489.8 万元，2002 年2 月28 日经股东会决议，因原股东天津市泰鸿置业有限公司 经营方向调整，同意对浙江允升投资集团有限公司进行减资，原泰鸿公司持 有的4097 万元出资额从该公司资本金中减资，由此该公司的注册资本从原来 的46489.8 万元降至42392.8 万元。本公司出资额人民币30133 万元，占该 公司注册资本的持股比例由原来的64.8%增至71.08%。该公司主营高等级公 路及港口、城市基础设施、房地产、旅游及服务业的投资建设，经营情况良 好，是本公司可持续增长的重要效益来源。截止2002 年12 月31 日该公司总 资产1,970,389,634.69 元，2002 年实现净利润 98,753,960.15 元。

• (2) 上海中宝银楼有限公司（前称上海戴梦得珠宝首饰有限公司）成立于2000 年6 月，注册资本8000 万元，主营珠宝首饰的销售。本公司持有其60％股 份。该公司地处上海中华第一街南京东路的繁华地段，拥有八层大楼一幢。 截止2002 年12 月31 日该公司总资产120,955,038.67 元，2002 年实现销售 收入3012 万元，由于该 公司固定资产折旧负担较重，招商招租遇到一些困 难，该公司暂没有盈利。

• (3) 嘉兴新国浩商贸有限公司成立于1999 年7 月，注册资本4660 万元，主营歌 舞厅、餐饮、保龄球、桑拿浴等服务。本公司持有其50％股份。截止2002 年12 月31 日该公司总资产63,285,310.77 元，2002 年实现销售收入4068 万元，该公司本报告期暂无盈利。

• 3、主要供应商、客户情况

• 报告期内公司前五名供应商采购总额100,511,644.34 元，占年度采购总额的 64.36 ％，前五名客户的销售总额为77,786,131.40 元，占年度销售总额的

• 19.26 ％。

% 供应商单位名称 2002 年采购额 占采购总额的比例 SUGEM 57,462,074.35 36.80 张家港保税区华富公司 15,900,405.73 10.18 北京稀贵金属交易有限公 10,894,451.82 6.98 司 中国人民银行深圳市中心 10,613,512.84 6.80 支行 高新张铜金属材料有限公 5,641,199.60 3.61 司

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• 2 、经营中出现的问题与困难及解决方案 珠宝首饰行业的消费低迷局面仍未明显改观，市场竞争态势趋于严竣，本公 司致力于优化珠宝首饰行业内部产品结构和区域布局的调整，将从事一般性 黄金饰品加工、销售项目股权转让后，加大钻石贸易、镶嵌饰品的市场开拓 力度，有利于充分发挥本公司的经营和资源优势，并通过销售毛利率的提高 在一定程度上减缓销售收入下滑带来的影响。

（三） 报告期内投资情况

1 、报告期内募集资金使用情况：

募集资金总额	31330 万元	31330 万元	本年度已使用募 集资金总额	本年度已使用募 集资金总额	5800 万元	5800 万元	5800 万元
			已累计使用募集 资金总额		31330 万元
承诺项目	拟投入金额	是否变更项 目		实际投入金 额		产生收益金 额	是否符合计 划进度和预 计收益
中俄希贵金属 及金刚石-钻石 项目	6000 万元	否		6000 万元		82.03 万元	否
未达到计划进 度和收益的说 明（分具体项 目）	报告期内该项目募集资金已投入完毕，项目全面启动，实现销售收 入5356 万元，利润82 万元，随着上海钻石交易所的式运行和钻 石用户市场规模的不断开拓，该项目销售收入、利润预计将逐步增 长。

2 、非募集资金投资项目：

报告期内，公司以自有资金申购招商银行股份有限公司发行的普通股，实 际中签 254.2221 万股，占用资金 1855.8213 万元，报告期末实现盈利 226.959719 万元。

（四）报告期内公司财务状况及经营成果：

项目	2002年	2001年	增减（+，-%）
总资产	2,666,554,143.88	2,190,224,929.09	21.75%
长期负债	181,724,439.35	69,839,343.30	160.20%
股东权益	621,928,603.78	602,935,847.91	3.15%
主营业务利润	102,865,901.97	125,543,971.09	-18.06%
净利润	15,322,007.25	40,632,570.22	-62.29%
现金及现金等价物净增加额	508,503,485.88	-73,147,068.21	795.18％

变动原因分析：

• 1

• （ ）资产增加主要是银行长、短期借款增加及合并范围变化所致；

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• 2

• （ ）长期负债增加主要是下属子公司增加长期借款用于在建工程及固定资产的 投入所致；

• 3

• （ ）股东权益增加是因为本期净利润增加及合并范围变化所致；

• 4

• （ ）主营业务利润减少是因为本期合并范围变化所致；

5 （ ）净利润减少是因为主营业务利润减少及管理费用、财务费用等期间费用增 加所致。其中管理费用的增加主要是在建工程转固定资产，导致折旧增加以及期 末核销坏账、增提部分期限较长的应收款项的坏账准备金所致；财务费用增加主 要是银行借款增加所致。另外报告期内所得税率的变化也对公司的净利润产生了 较大影响。

6 （ ）现金及现金等价物净增加额的增加主要是公司本年股权转让收回款项及银 2002 4645.6 行借款增加所致；其中 年度经营活动产生的现金流量净额为 万元， 较上一年度 -7040.5 万元增长 165.98 ％，主要原因为本年度商品采购支付现金较 上年大幅减少； 2002 年度投资活动产生的现金流量净额为 16849 万元，较上一 年度 -18629 万元增长 190.45 ％，主要是本年度转让股权所致； 2002 年度筹资活 动产生的现金流量净额为 29355 万元，较上年 18355 万元万元增长 59.93 ％，主 要是本年度新增银行借款所致。

• （四）董事会日常工作情况

• 1 2002 、 年度公司董事会共召开了十一次会议。

• 2 、 董事会对股东大会决议的执行情况

• 1 2001 2001

• （ ）根据公司 年股东大会决议，认真完成了 年度利润分配方案：公 2001 10 0.05

• 司 年度的分配方案为：每 股派发现金红利 元（含税），用公积金 10 2 7 23 7 24

• 转增股本，每 股转增 股。股权登记日 月 日，除权除息日 月 日， 7 25 7 31

• 新增可流通股份上市流通日 月 日，现金红利发放日 月 日。相关公告 7 17

• 刊登在 月 日《中国证券报》和《上海证券报》上。本公司总股本变更为 25084.0293 万股，在上海证券交易所上市的流通股为 10320 万股。本公司已于 2002 12 26 年 月 日办理完工商变更手续，顺利完成了股东大会的决议。

2 2002 （ ） 年第三次临时股东大会审议通过，同意将本公司持有的北京分公司 11000 整体资产及其负债转让给骏业珠宝有限责任公司，转让价格为 万元，截 止报告期末，北京分公司的资产及负债已完成实质转移，本公司已收到转让价 8000 3000 款 万元，尚余 万元转让款尚未到账，本公司已敦促骏业珠宝有限责 任公司做出还款计划。

2002 （ 五 ） 年度利润分配预案

经中天华正会计师事务所审计，公司本年度实现利润总额5826.69 万元，扣 除应缴所得税1026.40 万元和少数股东权益3268.08 万元，全年实现净利润 1532.20 万元。根据公司章程及企业会计制度规定：按净利润的10%提取法定盈 余公积金855.16 万元；按净利润的5%提取公益金427.58 万元。本年度未分配

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利润249.46 万元，加年初未分配利润8537.40 万元，截止本年度末可供股东分 配的利润为8786.86 万元。

考虑到公司实际情况和股东的长远利益，董事会审议决定，公司本年度利润 不分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚须提交公司2002 年度股东大 会审议批准。

（六 ）报告期内因公司管理总部迁至上海，公司董事会秘书电话变更为 021-63603572 。、

以上报告请审议。

中宝科控投资股份有限公司

董事长 吕瑞峰

00 二 三年四月二十四日

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中宝科控投资股份有限公司

2002 年度监事会工作报告

各位股东：

• 2002

• 我代表监事会向各位报告 年度监事会工作报告：

• （一）报告期内监事会会议情况：

报告期内监事会共召开了四次会议，主要内容如下：

• 1 2002 3 26 、 年 月 日召开第四届监事会第三次会议，会议审议通过了如下决议：

• 1 2001

• （ ）、 年度监事会报告；

• 2 2001

• （ ）、 年度报告及其摘要。

2002 3 30 该次会议公告刊登在 年 月 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

• 2 2002 7 26 、 年 月 日召开第四届监事会第四次会议，会议审议通过了如下决议：

姜文忠先生因工作原因辞去监事会主席、监事的职务，监事会提名增补辜勤 华先生为第四届四次监事会监事，提请股东大会选举。王军先生因工作原因辞去 职工代表监事一职，经公司职工代表大会选举，由王斌先生出任第四届监事会职 工代表监事，任期至第四届监事会期满。

该次会议公告刊登在2002年7月30日的《中国证券报》和《上海证券报》。 3、2002 年8 月7 日召开第四届监事会第五次会议，会议审议通过了2002 年公 司半年度报告。

• 4 、 2002 年 8 月 29 日召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过了如下决议：选 举王彬先生为第四届监事会主席。

2002 8 30 该次会议公告刊登在 年 月 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （二）监事会发表独立意见：

2002 本着对全体股东负责的态度，监事会对公司 年度的经营情况和财务状 况进行了监督和检查，监事会发表独立意见如下：

1 、公司遵守法律、法规和公司章程，规范运作，公司决策程序合法，依法 召开股东大会、董事会和监事会，并已建立了较完善的内控制度，未发现公司董 事、总裁及其它高级管理人员在行使公司职务时有违反国家法律、法规和公司章 程的行为，也没有损害股东利益的行为。

2 2002 、本公司 年度财务报告经中天华正会计事务所审计，该报告较客观 地反映了公司的经营成果和财务状况，监事会同意中天华正会计事务所出具的标 准无保留意见的审计报告。

• 3 、报告期内公司募集资金使用情况：中俄希贵金属及金刚石-钻石项目，

• 拟投入金额6000 万元，报告期内该项目募集资金已投入完毕，项目全面启动，

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实现销售收入5356 万元，利润82 万元，随着上海钻石交易所的式运行和钻石 用户市场规模的不断开拓，该项目销售收入、利润预计将逐步增长。报告期内未 发生募集资金变更。

• 4 2002 、公司在 年出售、收购资产时，严格按国家法律、法规执行，交易

• 价格合理公允，没有内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失行为。

• 5 、公司本年度未发生关联交易行为，也未发现有损害关联股东和本公司利

• 益的情况。

以上议案请审议。

监事会主席 王彬 00 二 三年四月二十四日

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中宝科控投资股份有限公司 关于二○○二年度财务决算报告

各位股东：

2002 在公司股东大会和董事会正确领导下，经公司全体员工的共同努力， 2002 年度完成了公司年初既定的经营计划，公司资产整合工作进展顺利。现就 年度财务决算情况报告如下：

一、年度主要经营指标完成情况

根据公司年度财务报告的编报情况，并经中天华正会计师事务所的审计认 定，2002 年度公司各项经营活动完成情况如下（金额单位：万元）： 利润总额 5826.69 净利润 1532.20 扣除非经常性损益后的净利润 -524.87 主营业务利润 10286.59 其他业务利润 500.48 营业利润 –6119.62 投资收益 5646.49 补贴收入 6143.01 经营活动产生的现金流量净额 4645.60 现金及现金等价物净增加额 50850.35 扣除非经常性损益项目： 1、 股权转让收益 2009.86 2、 营业外收入 134.45 3、 营业外支出 87.24

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二、本年利润分配情况

公司本年度实现利润总额5826.69 万元，扣除应缴所得税1026.40 万元和少 数股东权益3268.08 万元，全年实现净利润1532.20 万元。

根据公司章程及企业会计制度规定：按净利润的10%提取法定盈余公积金 855.16 万元；按净利润的5%提取公益金427.58 万元。本年度未分配利润249.46 万元，加年初未分配利润8537.40 万元，因此，截止本年度末可供股东分配的利 润8786.86 万元。

三、股东权益变动情况（金额单位：万元）

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益
期初数	20903.36	27121.53	5397.49	2114.66	8537.40	61959.78
本期增加	4180.67	32.38	1282.74	427.58	249.46	5745.26
本期减少		4202.65	1309.53	-68.41		5512.18
期末数	25084.03	22951.27	5370.70	2610.65	8786.86	62192.86

各项权益变动主要原因：

• 1、股本和资本公积：本年度以资本公积转增股本向全体股东每10 股转增2

• 股；

2、盈余公积和公益金：本年度新增利润增加提取盈余公积和公益金；下属 子公司减资并相应减少盈余公积和公益金及因此而导致本公司对其的盈余公积 和公益金反提比例增加综合影响所致。

• 3、未分配利润：本期实现净利润扣除提取的盈余公积金、公益金所致。 四、公司财务状况说明

1、截止本年度末，公司资产总额266655 万元，较上年219022 万元增加了 47633 万元，增长21.74%；负债总额161882 万元，较上年113963 万元增加了 47919 万元，增长42.04%；股东权益总额62193 万元，较上年60294 万元增加了 1899 万元，增长3.15%。资产负债率60.7%，基本处于安全与稳健的区域范围。 增长的主要原因是公司本年度信贷规模增加和当年实现利润所致。

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2、本年度的净资产收益率为2.46%，较上年6.74%降低了4.28%；每股收益 0.06 元，较上年0.19 元减少了0.13 元；每股净资产2.48 元，较上年2.88 元 减少了0.40 元。

以上报告请审议。

中宝科控投资股份有限公司 总会计师：韩梅 二○○三年四月二十四日

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中宝科控投资股份有限公司 关于二○○二年度利润分配预案

各位股东：

根据中天华正会计师事务所的审计认定，公司本年度实现利润总额5826.69 万元，扣除应缴所得税1026.40 万元和少数股东损益3268.08 万元，全年实现净 利润1532.20 万元。

根据公司章程及企业会计制度规定：按净利润的10%提取法定盈余公积金 855.16 万元；按净利润的5%提取公益金427.58 万元。本年度未分配利润249.46 万元，加年初未分配利润8537.40 万元，因此，截止本年度末可供股东分配的利 润8786.86 万元。

鉴于公司经营发展的需要，建议本年度利润不分配，也不进行资本公积金转 增股本。

以上报告请股东审议。

中宝科控投资股份有限公司 总会计师：韩梅

二○○三年四月二十四日

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中宝科控投资股份有限公司

关于2003 年度公司聘请会计师事务所及其报酬的议案

各位股东：

中天华正会计师事务所是公司发行及上市以来为公司出具财务审计报告的 中介机构，已连续四年为本公司提供审计服务，该所具有中国证监会批准的从事 2003 证券相关业务资格。董事会建议 年度续聘中天华正会计师事务所为公司财 务审计机构，并授权董事会决定其报酬。

以上议案请审议。

中宝科控投资股份有限公司

总会计师：韩梅

00 二 三年四月二十四日

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中宝科控投资股份有限公司

关于本公司与民丰特种纸股份有限公司、 浙江允升投资集团有限公司

继续建立互保关系并提供相互经济担保的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的要求， 董事会经审议：

一、建议本公司与民丰特种纸股份有限公司继续建立以人民币贰亿元额度为 限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证；双方在额度内可一次性提供保证， 也可分数次提供保证；互为对方贷款信用保证有效期为壹年。

二、建议本公司与浙江允升投资集团有限公司继续建立以人民币贰亿伍仟 万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证；双方在额度内可一次性 提供保证，也可分数次提供保证；互为对方贷款信用保证有效期为两年。 三、被担保人基本情况

民丰特种纸股份有限公司是 1998 年 11 月 12 日浙江省工商行政管理局注册 17700 登记的上市公司，注册资本 万元，公司法定代表人吕士林，注册地浙江嘉 70 2002 兴市甪里街 号，公司主营纸浆、纸和纸制品的制造和销售， 年底该公司 148422 55576 38801 总资产 万元，净资产 万元，全年实现产品销售收入 万元， 6437 4707 实现利润总额 万元，净利润 万元。

浙江允升投资集团有限公司系本公司控股子公司，注册资本为 42392.8 万 366 元，注册地为嘉兴市禾兴路 号，法定代表人沈建伟，公司主营高等级公路及 2002 沿线建设、港口、城市基础设施、房地产、旅游及服务业的投资建设。截止 年末，公司总资产为 197039 万元，净资产为 71445 万元，实现利润总额 11442 万元，净利润 9875 万元。

四、董事会意见

与本公司继续建立互保关系的上述两家公司经营业绩良好，担保贷款拟用 于补充经营流动资金，上述两项担保不会给本公司带来较大的风险，在实施时本

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公司将通过互保措施，以有效保障本公司的利益。

2002 12 31 五、截止 年 月 日，公司为民丰特种纸股份有限公司提供担保 12100 13000 万元，无逾期担保情况；公司为浙江允升投资集团有限公司提供担保 万元，无逾期担保情况。

• 六、建议股东大会授权公司总裁沈建伟先生具体办理上述担保事项。 以上议案，请审议。

中宝科控投资股份有限公司

总会计师 韩梅

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中宝科控投资股份有限公司

关于以本公司持有的浙江允升投资集团有限公司 的部分资产质押贷款的议案

各位股东：

经第四届董事会第二十一次会议审议，为满足公司经营发展的需 要，董事会同意继续以本公司持有的浙江允升投资集团有限公司部分 出资贰亿壹仟万元人民币出资及其派生的权益作为质押物，继续向中 1.25 2 国建设银行嘉兴市分行融资 亿元人民币，期限 年，并授权公 司总裁沈建伟先生实施有关质押贷款的具体事宜。此次质押贷款系前 次贷款的到期续贷。

浙江允升投资集团有限公司原名嘉兴发展投资有限公司，系本公 司的控股子公司，主要从事高速公路等基础设施开发建设，该公司注 42392.80 71% 册资本 万元，本公司占其注册资本的 。

以上议案，请审议。

中宝科控投资股份有限公司

总会计师：韩梅 00 二 三年四月二十四日

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中宝科控投资股份有限公司 关于变更部分董事的议案

各位股东：

董事孙勤勇先生因已离开原任职的浙江泰丰控股集团有限公司，现已向董事 会提交辞呈，大股东浙江泰丰控股集团有限公司提名增补贾新民先生为董事会董 事候选人，并提交股东大会选举。贾新民先生的简历见附件。

董事会对孙勤勇先生在职期间对公司做出的贡献表示感谢。

以上议案，请审议。

中宝科控投资股份有限公司董事会

董事会秘书：钱春

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贾新民先生简历

贾新民 男， 1953 年 3 月生，大学本科，高级经济师，中共党员， 1970 年 -1979 年服兵役， 1979-1983 年在黑龙江商学院学习， 1983 年 -1988 年在浙江省商业厅 教育处任科员、副处长， 1988 年 -1993 年任浙江商业学校校长， 1993 年 -1996 年 任浙江省商业开发公司总经理， 1997 年 -2001 年任浙江省商业集团公司业务经营 2001 6 处副处长、投资发展处处长， 年 月至今任浙江泰丰控股集团有限公司副 总裁。

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中宝科控投资股份有限公司 关于调整独立董事薪酬标准的议案

各位股东：

根据浙江省独立董事任职的平均薪酬标准，经第四届董事会第二 十一次会议审议通过，建议将本公司独立董事津贴标准调整为每人每 年伍万元人民币，独立董事出席董事会和股东大会的差旅费用据实报 销。

以上议案请审议。

中宝科控投资股份有限公司 董事会秘书 钱春 00 二 三年四月二十四日

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