QUZHOU DFP NEW MATERIAL GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 4, 2012

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2012-017

汕头东风印刷股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议召开时间: 2012 年7 月19 日上午10:00

• 股权登记日: 2012 年7 月11 日

• 会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城公司二楼会议室

• 会议方式：现场会议

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年6 月21 日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下：

• （一） 会议基本情况：

• 1、会议时间：2012 年7 月19 日上午10:00

• 2、会议地点：汕头市潮汕路金园工业城公司二楼会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议方式：现场会议

• 5、参会对象：

• （1）公司董事、监事及高级管理人员；

• （2）截止2012 年7 月11 日上海证券交易所收市后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上 述股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委

• 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； （3）公司聘请的律师。

• （二）会议审议内容：

• 1、关于修改《公司章程》的议案；

• 2、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案；

• 3、关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案；

• 4、关于公司及子公司汕头市鑫瑞纸品有限公司向中国工商银行 股份有限公司汕头分行申请综合授信额度的议案。

• （三）现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡； 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票 账户卡办理登记手续；

• （2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人 代表证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、 出席人身份证办理登记手续；

• （3）拟出席会议的股东或股东代表请于2012 年7月17日下午

• 16:00 前将有关证件的复印件邮寄或传真至公司证券与法律事务部， 出席会议前凭上述资料于签到处登记，不接受电话登记。

• 2、登记时间：

• 2012 年7月16 日至17日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。 3、登记地点：

• 广东省汕头市潮汕路金园工业城汕头东风印刷股份有限公司证

• 券与法律事务部。

• （三）其他联系事项

• 1、本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理； 2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带 身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场；

• 3、联系人：邓夏恩 刘飞

• 4、联系电话：（0754）- 88118555 传真：（0754）- 88118494

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

二○一二年七月四日

附：授权委托书

汕头东风印刷股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会授权委托书

汕头东风印刷股份有限公司：

截至2012 年7 月11 日下午15：00，本人/本单位持有汕头东风印刷股份有 限公司（以下简称“公司”）股票 股，兹全权委托 先生/女士， 代理本人/本单位出席公司2012 年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议 的所有议案行使如下表决权，以及代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 如本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，则受托人有权按照自己的意 思表决。受托人该表决意见即为本人/本单位对会议审议事项的表决意见。

表决意见 议 案 同意 反对 弃权 1、关于修改《公司章程》的议案 2、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案 3、关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案 4、关于公司及子公司汕头市鑫瑞纸品有限公司向中国工商银 行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度的议案

注：请在“同意”、“弃权”或“反对”栏之一打“√”，都不打或多打“√” 视为弃权。

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结 束时止。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名： 委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码： 委托人联系电话： 受托人联系电话： 委托人股东账号：

日期：2012 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）