QUZHOU DFP NEW MATERIAL GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

May 14, 2020

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2020-025

汕头东风印刷股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议 于2020 年5 月14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020 年5 月14 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董 事7 名，实际出席7 名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

公司第四届董事会全体董事经认真考察，认为黄晓佳先生具备担任公司董事 长的任职资格和履职条件，拟推荐黄晓佳先生继续担任公司第四届董事会董事 长，任期三年，自2020 年5 月14 日至2023 年5 月13 日。

议案表决情况：本议案有效表决票7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于组建公司第四届董事会专门委员会的议案》；

鉴于公司第四届董事会已经成立,根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》及《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，为更好地发挥董事会的职 能，公司第四届董事会拟继续设立战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会四个专门委员会。专门委员会委员任期均为三年，自2020 年 5 月14 日至2023 年5 月13 日。

各委员会组成人员如下：

战略发展委员会：由董事长黄晓佳先生、董事王培玉先生、董事谢名优先生 组成，其中董事长黄晓佳先生担任战略发展委员会主任（召集人）；

审计委员会：由独立董事张斌先生、独立董事曹从军女士、董事李治军先生

组成，其中独立董事张斌先生担任审计委员会主任（召集人）；

薪酬与考核委员会：由独立董事曹从军女士、独立董事沈毅先生、董事王培 玉先生组成，其中独立董事曹从军女士担任薪酬与考核委员会主任（召集人）； 提名委员会：由独立董事沈毅先生、独立董事张斌先生、董事谢名优先生组 成，其中独立董事沈毅先生担任提名委员会主任（召集人）。

议案表决情况：本议案有效表决票7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于聘任公司集团总裁的议案》；

根据董事长黄晓佳先生的提名，并经董事会提名委员会审核，拟聘任王培玉 先生担任公司集团总裁，任期三年，自2020 年5 月14 日至2023 年5 月13 日。 议案表决情况：本议案有效表决票7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长黄晓佳先生的提名，并经董事会提名委员会审核，拟聘任刘伟女 士担任公司董事会秘书，任期三年，自2020 年5 月14 日至2023 年5 月13 日。 议案表决情况：本议案有效表决票7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

根据集团总裁王培玉先生的提名，并经董事会提名委员会审核，拟聘任李治 军先生担任公司集团财务总监、拟聘任谢名优先生与刘飞先生担任公司集团副总 裁，以上高级管理人员任期均为三年，自2020 年5 月14 日至2023 年5 月13 日。

议案表决情况：本议案有效表决票7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

董事会拟聘任黄隆宇先生担任公司证券事务代表，任期三年，自2020 年5 月14 日至2023 年5 月13 日。

议案表决情况：本议案有效表决票7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

董事会拟聘任赵庚生先生担任公司内部审计负责人，任期三年，自2020 年 5 月14 日至2023 年5 月13 日。

议案表决情况：本议案有效表决票7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

八、审议通过《关于委派专人办理公司变更及备案相关手续的议案》；

根据本次董事会、监事会换届选举与聘任公司高级管理人员的情况，董事会 拟授权公司管理层委派专人前往审批登记机关办理与上述事项相关的变更及备 案手续。

议案表决情况：本议案有效表决票7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2020 年5 月15 日

附：议案相关人员履历

黄晓佳先生： 2002 年至2008 年任汕头市东风印刷厂有限公司总经理助理；2008 年至2010 年担任汕头市东风印刷厂有限公司董事。现任公司董事长、广东鑫瑞 新材料科技有限公司董事、香港福瑞投资有限公司董事、贵州西牛王印务有限公 司董事、延边长白山印务有限公司董事、广西真龙彩印包装有限公司副董事长、 陆良福牌彩印有限公司董事、湖南福瑞印刷有限公司董事、无锡东峰佳品贸易有 限公司董事、上海绿馨电子科技有限公司董事、贵州千叶药品包装有限公司董事。 王培玉先生： 2003 年至2009 年任广西真龙彩印包装有限公司副总经理；2009 年至2010 年任汕头市东风印刷厂有限公司总经理；2007-2014 年担任广东鑫瑞 新材料科技有限公司董事。现任公司董事兼集团总裁、湖南福瑞印刷有限公司董 事长、广东凯文印刷有限公司执行董事、深圳市凯文印刷有限公司执行董事、广 东鑫瑞新材料科技有限公司董事、贵州西牛王印务有限公司董事、广西真龙彩印 包装有限公司董事、陆良福牌彩印有限公司董事、安徽三联木艺包装有限公司董 事、汕头东风智能包装科技有限公司董事、汕头东风柏客新材料科技有限公司执 行董事、无锡东峰供应链管理有限公司执行董事、贵州千叶药品包装有限公司董 事长。

李治军先生： 2000 年至2007 年任职于江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，任 总经理助理兼扬州事务所副所长；2007 年12 月加入汕头市东风印刷厂有限公司。 现任公司董事兼集团财务总监、广西真龙彩印包装有限公司董事、广东鑫瑞新材 料科技有限公司监事、广东可逸智膜科技有限公司监事、上海绿馨电子科技有限 公司监事、安徽三联木艺包装有限公司监事。

谢名优先生： 2008 年至2010 年担任汕头市东风印刷厂有限公司技术总监。现任 公司董事兼集团副总裁、广东鑫瑞新材料科技有限公司董事、珠海天威新材料股 份有限公司董事。

张斌先生： 1991 年至1997 年任职江苏农学院担任教师职务；1998 年至2005 年 任职扬州大学担任会计学系办公室主任；2006 年至今任职扬州大学担任会计学 系主任。现任公司独立董事、江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事。

曹从军女士： 1992 年7 月至今任职西安理工大学，现担任西安理工大学印刷包 装与数字媒体学院书记兼常务副院长、中国印刷技术协会理事、中国印刷及设备 器材工业协会理事、陕西省印刷技术协会副理事长、中国印刷技术协会数字印刷

分会中国数字印刷行业专家库专家、公司独立董事。

沈毅先生： 1999 年至今从事律师工作，现任职于广东涉川律师事务所，同时担 任汕头市濠江区人民政府、汕头经济特区华侨经济文化合作试验区及其他多家政 府部门及大型企业常年法律顾问。现任公司独立董事。

刘飞先生： 2007 年至2010 年担任汕头市东风印刷厂有限公司证券部经理，2011 年至2015 年3 月担任汕头东风印刷股份有限公司证券事务代表、证券与法律事 务部经理，2015 年4 月至2019 年4 月担任公司董事会秘书，2019 年3 月起担任 集团副总裁。现任公司集团副总裁、深圳忆云互网通科技有限公司董事、汕头市 东勋贸易发展有限公司监事、宁波天峯投资管理有限公司董事。

刘伟女士： 2004 年3 月至2014 年7 月任职深圳市大富科技股份有限公司，历任 总经理助理兼法律顾问、法务部经理、综合计划部经理、执行副总裁兼董事会秘 书等职务；2014 年7 月至2019 年4 月，在广东海派律师事务所担任律师；2019 年4 月至今担任公司董事会秘书。

赵庚生先生： 2011 年3 月至2016 年3 月担任佛山市顺德区奥格威电器制造有限 公司财务总监职务，2016 年4 月至2017 年9 月历任大自然家居(中国)有限公司 审计经理、财务经理职务，2018 年3 月入职公司，现担任公司监事兼集团审计 监察部总监、云南东峰优麻科技有限公司监事。

黄隆宇先生： 2011 年至今任职于汕头东风印刷股份有限公司证券与法律事务部， 2015 年3 月至今兼任公司证券事务代表。现任公司证券与法律事务部副总监兼 证券事务代表。