Qurient Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

큐리언트/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 242, 본점 1층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회의 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 외부감사인 선임보고, ④ 내부회계관리제도에 관한 실태보고입니다. - 당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 공시 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제18기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	감사 선임의 건	-
2-1	비상근 감사 김성우 선임의 건	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 남기연 선임의 건	-
3-2	사내이사 김재승 선임의 건	-
3-3	사내이사 유창연 선임의 건	-
4	정관 일부 변경의 건	-
5	이사보수한도 승인의 건	-
6	감사보수한도 승인의 건	-
7	주식매수선택권 부여의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남기연	1971-05	3년	재선임	- 럿거스 주립대(Rutgers) 전산화학 박사 - 미국 노바티스(Novartis) 연구원 - 미국 머크(Merck) 선임연구원 및 프로젝트매니저 - 한국파스퇴르연구소 전략기획 및 PM팀장 - 現, (주)큐리언트 대표이사
김재승	1968-03	3년	재선임	- 스토니 브룩 뉴욕주립대(Stony Brook) 이학박사 - 존스홉킨스대학(Johns Hopkins) 박사 후 연구원 - 한국파스퇴르연구소 의약화학그룹장 - 現, (주)큐리언트 연구소장
유창연	1973-09	3년	재선임	- 서울대학교 국제경제학 - 삼성화재 펀드매니저 - 삼성미래전략그룹 비지니스 애널리스트 - 삼성증권 리서치센터 수석연구원 - BNP Paribas 리서치센터장 - 現, (주)큐리언트 부사장 및 CFO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성우	1973-04	3년	신규선임	비상근	- 사법연수원 33기 수료 - 법무법인 창조 - 現, 법무법인(유) 현 파트너변호사