Qurient Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 10, 2023

큐리언트/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 242, 본점 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사(남기연) 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사(김재승) 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사(유창연) 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근 감사(조완석) 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남기연	1971-05	3년	재선임	- 뉴저지 주립대(Rutgers) 전산화학 박사 - Merck(미국) 선임연구원 및 프로젝트매니저 - 한국파스퇴르연구소 전략기획 및 프로젝트 매니지먼트 팀장 - 現, (주)큐리언트 대표이사 및 CSO
김재승	1968-03	3년	재선임	- 뉴욕주립대(stony brook, 미국) 이학박사 - 존스홉킨스대학(미국) 박사후연구원 - 한국파스퇴르연구소 의약화학그룹장 - 現, (주)큐리언트 연구소장
유창연	1973-09	3년	신규선임	- 서울대학교 국제경제학과 졸업 - 삼성미래전략그룹 비지니스 애널리스트 - 삼성증권 리서치센터 수석연구원 - BNP Paribas 리서치센터장 - 現, (주)큐리언트 부사장 및 CFO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조완석	1970-07	3년	신규선임	상근	- 고려대학교 경제학과 졸업 - 고려대학교 회계학 석사 - 공인회계사 - 삼일회계법인 - 태성회계법인 - 現, 회계법인 더올

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료기기 판매업 - 의료기기 도,소매업 - 의료기기 제조, 수탁, 매매 및 소분업 - 부동산 전대업		- 유통사업부분의 사업확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-