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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 10, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 큐리언트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 3월 10일
권 유 자:	성 명: 주식회사 큐리언트&cr주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 242, C동 801호&cr전화번호: 031-8060-1600
작 성 자:	성 명: 조상혁&cr부서 및 직위: IR/PR팀 팀장&cr전화번호: 031-8060-1642
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 큐리언트본인2021년 03월 10일2021년 03월 25일2021년 03월 15일미위탁원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사&cr큐리언트보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

재단법인&cr한국파스퇴르연구소최대주주&cr본인보통주977,3688.48최대주주-경기도청특수관계인보통주97,8780.85최대주주의&cr특수관계인-1,075,2469.33-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 조상혁보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 10일2021년 03월 15일2021년 03월 24일2021년 03월 25일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 3월 15일 ~2012년 3월 24일삼성증권https://vote.samsungpop.com-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

큐리언트https://www.qurient.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 삼성증권 온라인주총장&crhttps://vote.samsungpop.com

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 25일 오전 10시경기도 성남시 분당구 판교로 242, 본사 1층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 15일 ~2012년 3월 24일삼성증권https://vote.samsungpop.com-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2008년 7월 이후 신약을 개발을 위한 연구개발 서비스를 주업종으로 하고 있으며, 전기 및 당기에는 매출이 발생하지 않았습니다.

개발단계 프로그램	다제내성 결핵 치료제 Q203 (미국 및 남아공 임상 2a상 완료)&cr아토피성 피부염 치료제 Q301 (미국 임상 2b상 완료)&cr항암면역/내성암 치료제 Q702 (미국 임상 1상 진행중)
연구단계 프로그램	CDK7 저해 항암제 Q901 (전임상 진행중)&cr5LO 저해 천식 치료제

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■ 연결 재무제표&cr

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13 기 2020. 12. 31 현재
제 12 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 13 기	제 12 기
자산
유동자산	58,751,811,845	18,909,326,640
현금및현금성자산	4,639,357,565	3,732,986,121
기타금융자산	54,040,794,831	15,049,599,179
당기법인세자산	29,352,770	97,185,530
기타유동자산	42,306,679	29,555,810
비유동자산	2,058,934,090	1,604,210,262
유형자산	28,041,810	36,439,723
사용권자산	992,480,238	802,385,883
무형자산	760,275,691	501,229,564
기타비유동금융자산	278,136,351	264,155,092
자산 총계	60,810,745,935	20,513,536,902
부채
유동부채	2,696,125,109	2,494,501,179
기타금융부채	2,103,350,386	1,756,703,158
유동리스부채	348,143,730	317,462,699
기타유동부채	244,630,993	420,335,322
비유동부채	1,155,984,627	640,569,833
기타비유동부채	13,510,282	-
순확정급여부채	342,789,835	136,212,158
충당부채	43,849,816	43,467,867
비유동리스부채	755,834,694	460,889,808
부채총계	3,852,109,736	3,135,071,012
자본
지배기업의 소유지분	56,567,194,773	17,378,465,890
자본금	5,762,492,000	4,865,963,500
주식발행초과금	164,004,836,728	104,833,384,648
기타자본항목	1,412,503,574	1,395,272,755
결손금	-114,612,637,529	-93,716,155,013
비지배지분	391,441,426	-
자본총계	56,958,636,199	17,378,465,890
자본과 부채 총계	60,810,745,935	20,513,536,902

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 12 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 13 기	제 12 기
영업수익	-	-
영업비용	21,024,930,152	23,169,936,084
영업손실	-21,024,930,152	-23,169,936,084
금융수익	434,065,103	697,245,060
금융원가	-198,240,365	-226,882,726
기타수익	16,017,713	1,729,840
기타비용	-12	-14
법인세비용차감전순손실	-20,773,087,713	-22,697,843,924
법인세비용	-	-
당기순손실	-20,773,087,713	-22,697,843,924
기타포괄손익	-404,681,851	-98,116,651
후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	-398,572,950	-98,116,651
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	-6,108,901	-
당기총포괄손익	-21,177,769,564	-22,795,960,575
순이익의 귀속 :
지배기업의 소유주	-20,497,909,566	-22,697,843,924
비지배지분	-275,178,147	-
총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주	-20,902,370,415	-22,795,960,575
비지배지분	-275,399,149	-
주당순손익
기본주당순손익	-2,048	-2,342
희석주당순손익	-2,048	-2,342

&cr

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 13(당) 기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 12(전) 기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 큐리언트와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	지배기업의 소유주				비지배지분	합 계
자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금
2019년 1월 1일 (전기초)	4,836,513,500	104,406,476,028	1,082,425,739	(70,920,194,438)	-	39,405,220,829
당기순손실	-	-	(22,697,843,924)	-	-	(22,697,843,924)
기타 포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(98,116,651)	-	-	(98,116,651)
총포괄손익	-	-	(22,795,960,575)	-	-	(22,795,960,575)
소유주와의 거래
전환상환우선주의 전환_보통주	15,800,000	617,800,000	-	-	-	633,600,000
전환상환우선주의 전환_우선주	(15,000,000)	(618,600,000)	-	-	-	(633,600,000)
주식보상비용	-	-	450,332,636	-	-	450,332,636
주식선택권의 행사	28,650,000	427,708,620	(137,485,620)	-	-	318,873,000
2019년 12월 31일 (전기말)	4,865,963,500	104,833,384,648	1,395,272,755	(93,716,155,013)	-	17,378,465,890
2020년 1월 1일 (당기초)	4,865,963,500	104,833,384,648	1,395,272,755	(93,716,155,013)	-	17,378,465,890
당기순손실	-	-	-	(20,497,909,566)	(275,178,147)	(20,773,087,713)
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(398,572,950)	-	(398,572,950)
해외환산손익	-	-	(5,887,899)	-	(221,002)	(6,108,901)
총포괄손익	-	-	(5,887,899)	(20,896,482,516)	(275,399,149)	(21,177,769,564)
소유주와의 거래
유상증자_보통주	104,011,500	6,892,910,768	-	-	-	6,996,922,268
유상증자_우선주	787,517,000	52,204,414,312	-	-	-	52,991,931,312
주식보상비용	-	-	545,509,575	-	-	545,509,575
주식선택권의 행사	5,000,000	74,127,000	(23,994,000)	-	-	55,133,000
비지배지분과의 거래	-	-	(498,396,857)	-	666,840,575	168,443,718
2020년 12월 31일 (당기말)	5,762,492,000	164,004,836,728	1,412,503,574	(114,612,637,529)	391,441,426	56,958,636,199

&cr&cr- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 13(당) 기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 12(전) 기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 큐리언트와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	제 13(당 ) 기	제12(전) 기
영업활동 현금흐름	(19,848,812,787)	(24,000,731,900)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(19,916,645,547)	(23,958,521,980)
법인세 환급(납부)	67,832,760	(42,209,920)
투자활동 현금흐름	(39,081,623,479)	20,379,723,683
기타금융자산의 증가	(54,040,526,300)	(15,049,599,179)
기타금융자산의 감소	15,049,599,179	34,900,439,316
유형자산의 취득	(10,674,455)	(12,514,732)
무형자산의 취득	(323,862,848)	(60,259,375)
임차보증금의 증가	-	(3,892,100)
기타비유동금융자산의 취득	(22,679,500)	-
기타비유동금융자산의 감소	12,310,000	-
이자수취	254,210,445	605,549,753
재무활동 현금흐름	59,865,741,354	(6,394,549)
유상증자	60,157,577,767	-
비지배지분과의 거래	(280,469)	-
주식선택권의 행사	55,133,000	318,873,000
리스부채의 원금상환	(316,776,130)	(314,777,946)
이자지급	(29,912,814)	(10,489,603)
현금및현금성자산의 순증가(감소)	935,305,088	(3,627,402,766)
기초 현금및현금성자산	3,732,986,121	7,351,333,187
현금및현금성자산의 환율변동효과	(28,933,644)	9,055,700
기 말 현금및현금성자산	4,639,357,565	3,732,986,121

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

&cr&cr■ 별도 재무제표&cr&cr - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13 기 2020. 12. 31 현재
제 12 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 13 기	제 12 기말&cr(감사받지 아니한 재무제표)	제12 기초&cr(감사받지 아니한 재무제표)
자산
유동자산	57,246,481,581	18,909,326,640	42,368,976,403
현금및현금성자산	4,153,950,898	3,732,986,121	7,351,333,187
기타금융자산	53,036,846,300	15,049,599,179	34,930,127,551
당기법인세자산	29,352,770	97,185,530	54,975,610
기타유동자산	26,331,613	29,555,810	32,540,055
비유동자산	4,260,886,520	1,604,210,262	827,065,978
종속기업투자	2,201,952,430	-	-
유형자산	28,041,810	36,439,723	63,962,405
사용권자산	992,480,238	802,385,883	-
무형자산	760,275,691	501,229,564	496,675,757
기타비유동금융자산	278,136,351	264,155,092	263,930,996
기타비유동자산	-	-	2,496,820
자산 총계	61,507,368,101	20,513,536,902	43,196,042,381
부채
유동부채	2,578,029,484	2,494,501,179	3,726,548,310
기타금융부채	2,012,524,746	1,756,703,158	2,359,316,518
유동리스부채	348,143,730	317,462,699	-
기타유동부채	217,361,008	420,335,322	1,367,231,792
비유동부채	1,155,984,627	640,569,833	64,273,242
기타비유동부채	13,510,282	-	-
순확정급여부채	342,789,835	136,212,158	64,273,242
충당부채	43,849,816	43,467,867	-
비유동리스부채	755,834,694	460,889,808	-
부채총계	3,734,014,111	3,135,071,012	3,790,821,552
자본
자본금	5,762,492,000	4,865,963,500	4,836,513,500
주식발행초과금	164,004,836,728	104,833,384,648	104,406,476,028
기타자본항목	1,916,788,330	1,395,272,755	1,082,425,739
결손금	-113,910,763,068	-93,716,155,013	-70,920,194,438
자본총계	57,773,353,990	17,378,465,890	39,405,220,829
자본과 부채 총계	61,507,368,101	20,513,536,902	43,196,042,381

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 12 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 13 기	제 12 기
영업수익	128,168,063	-
영업비용	20,172,054,828	23,169,936,084
영업손실	-20,043,886,765	-23,169,936,084
금융수익	433,113,634	697,245,060
금융원가	-197,630,453	-226,882,726
기타수익	12,368,491	1,729,840
기타비용	-12	-14
법인세비용차감전순손실	-19,796,035,105	-22,697,843,924
법인세비용	-	-
당기순손실	-19,796,035,105	-22,697,843,924
기타포괄손익	-398,572,950	-98,116,651
후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	-398,572,950	-98,116,651
당기총포괄손익	-20,194,608,055	-22,795,960,575
주당순손익
기본주당순손익	-1,977	-2,340
희석주당순손익	-1,977	-2,340

&cr

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 13(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 큐리언트	(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	합 계
2019년 1월 1일 (전기초)	4,836,513,500	104,406,476,028	1,082,425,739	(70,920,194,438)	39,405,220,829
당기순손실	-	-	-	(22,697,843,924)	(22,697,843,924)
기타 포괄손익(당기손익으로 재분류되지 않는 항목)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(98,116,651)	(98,116,651)
총포괄손익	-	-	-	(22,795,960,575)	(22,795,960,575)
소유주와의 거래
전환상환우선주의 전환_보통주	15,800,000	617,800,000	-	-	633,600,000
전환상환우선주의 전환_우선주	(15,000,000)	(618,600,000)	-	-	(633,600,000)
주식보상비용	-	-	450,332,636	-	450,332,636
주식선택권의 행사	28,650,000	427,708,620	(137,485,620)	-	318,873,000
2019년 12월 31일 (전기말)	4,865,963,500	104,833,384,648	1,395,272,755	(93,716,155,013)	17,378,465,890
2020년 1월 1일 (당기초)	4,865,963,500	104,833,384,648	1,395,272,755	(93,716,155,013)	17,378,465,890
당기순손실	-	-	-	(19,796,035,105)	(19,796,035,105)
기타포괄손익 (당기손익으로 재분류되지 않는 항목)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(398,572,950)	(398,572,950)
총포괄손익	-	-	-	(20,194,608,055)	(20,194,608,055)
소유주와의 거래
유상증자_보통주	104,011,500	6,892,910,768	-	-	6,996,922,268
유상증자_우선주	787,517,000	52,204,414,312	-	-	52,991,931,312
주식보상비용	-	-	545,509,575	-	545,909,575
주식선택권의 행사	5,000,000	74,127,000	(23,994,000)	-	55,133,000
2020년 12월 31일 (당기말)	5,762,492,000	164,004,836,728	1,916,788,330	(113,910,763,068)	57,773,353,990

&cr&cr- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 13(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 큐리언트	(단위: 원)

구 분	제13기(당 ) 기말	제12(전) 기말
영업활동 현금흐름	(18,975,457,207)	(24,000,731,900)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(19,043,289,967)	(23,958,521,980)
법인세 납부(환급)	67,832,760	(42,209,920)
투자활동 현금흐름	(40,278,050,909)	20,379,723,683
기타금융자산의 증가	(53,036,846,300)	(15,049,599,179)
기타금융자산의 감소	15,049,599,179	34,900,439,316
투자자산의 취득	(2,240,976,130)	-
투자자산의 처분	40,868,700	-
유형자산의 취득	(10,674,455)	(12,514,732)
무형자산의 취득	(323,862,848)	(60,259,375)
임차보증금의 증가	-	(3,892,100)
기타비유동금융자산의 취득	(22,679,500)	-
기타비유동금융자산의 감소	12,310,000	-
이자수취	254,210,445	605,549,753
재무활동 현금흐름	59,697,297,636	(6,394,549)
유상증자	59,988,853,580	-
주식선택권의 행사	55,133,000	318,873,000
리스부채의 원금상환	(316,776,130)	(314,777,946)
이자지급	(29,912,814)	(10,489,603)
현금및현금성자산의 순증가(감소)	443,789,520	(3,627,402,766)
기초 현금및현금성자산	3,732,986,121	7,351,333,187
현금및현금성자산의 환율변동효과	(22,824,743)	9,055,700
기 말 현금및현금성자산	4,153,950,898	3,732,986,121

&cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. &cr <단서 신설>	제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.&cr 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
제10조(신주의 배당기산일) 회사가 유무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.	제10조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	- 동등배당 원칙을 명시함.
제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 7일까지 주주명부의 명의변경을 정지한다. ② ∼ ③ (생략)	제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① <삭제> ② ∼ ③ (현행과 같음)	- 전자증권제도 도입으로 인한 불필요 조항 삭제
제15조(전환사채의 발행) &cr ① ∼ ③ (생략)&cr ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조의 규정을 준용한다.	제15조(전환사채의 발행) &cr ① ∼ ③ (현행과 같음)&cr ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 규정을 준용한다.	- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
제20조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회의 결의나 기타 법령이 정하는 바에 따라 소집한다.	제20조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. <삭제>	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
제44조 (감사의 수와 선임) ① 회사의 감사는 1인 이상으로 하며, 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. <신설> <신설>	제44조(감사의 수와 선임·해임) &cr ① 회사의 감사는 1인 이상으로 하며, 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사선임에 관한 조문 정비. &cr&cr - 감사선임에 관한 조문 정비 &cr&cr - 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함. &cr&cr&cr&cr&cr - 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.
제51조(재무제표 등의 작성) ① (생략)&cr ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ ∼ ⑥ (생략)	제51조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)&cr ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ ∼ ⑥ (현행과 같음)	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
<신설>	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다. 제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제44조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제44조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
지영미	1962.02.07	기타비상무이사&cr후보자	해당없음	특수관계인(주1)	한국파스퇴르연구소
박태식	1970.09.09	사외이사 후보자	해당없음	해당없음	에스브이바이오제1호사모투자 합자회사, 세븐트리-한화1호 신기술사업투자조합 (주2)
총 ( 2 ) 명

(주1) 최대주주 법인의 대표자&cr(주2) 2020년 유상증자에 참여한 경영참여형 사모펀드 및 신기술사업투자조합&cr

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
지영미	한국파스퇴르연구소, 소장	~1986.02 ~1997.05 1997.07~2003.12 2007.08~2014.10 2014.10~2017.04 2017.05~2019.10 2019.01~2019.10 2020.01~ 2020.11~ 2021.01~	서울대학교 의과대학 졸업 런던대학교 바이러스학 박사(Ph.D) 국립보건원 바이러스부 소화기바이러스과 보건연구관 WHO 서태평양지역본부 예방접종프로그램 Scientist, Regional Laboratory Coordinator 질병관리본부 국립보건연구원 면역병리센터장 질병관리본부 국립보건연구원 감염병연구센터장 질병관리본부 국립보건연구원장 직무 대리 現, WHO COVID-19 긴급위원회 위원 現, 국무총리 보건분야 특보 現, 한국파스퇴르연구소장	해당사항 없음
박태식	가천대학교 의과대학, 생명과학과 교수	1989.03~1994.02&cr1995.09~2001.01&cr2002.05~2005.02&cr2005.03-2007.10&cr2007.10~	고려대학교 농화학과 졸업&cr뉴저지 주립대(Rutgers) 식품과학 석사, 박사(Ph.D)&crPfizer(미국), Cardiovascular Pharmacology 연구원&cr콜럼비아대학교(뉴욕) Department of Medicine 연구원&cr現, 가천대학교 의과대학, 생명과학과 정교수	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것이며 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다. 또한 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이사 후보자의 확인 서명_박태식.jpg 이사 후보자의 확인 서명_박태식 이사 후보자의 확인 서명_지영미.jpg 이사 후보자의 확인 서명_지영미

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( - )
실제 지급된 보수총액	844,563,000원
최고한도액	1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18,000,000원
최고한도액	50,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음&cr

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능한 신규 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적을 위해 근무성과 및 회사 기여도 등에 근거하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명&cr① 2021년 3월 10일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
○○○ 외 21명	직원	직원	기명식 보통주	58,000
총( 22 )명	-	-	기명식 보통주	총(58,000)주

② 2021년 3월 25일 정기주주총회 결의로 부여할 주식매수선택권

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
남기연	사장(등기)	CEO	기명식 보통주	20,000
김재승	부사장(등기)	CTO	기명식 보통주	10,000
최기원	부사장(등기)	CFO	기명식 보통주	10,000
총( 3 )명	-	-	기명식 보통주	총(40,000)주

&cr다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

① 2021년 3월 10일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 58,000주	-
행사가격 및 행사기간	1. 행사 가격 : 33,650원&cr2. 행사기간: 2023.03.10 ~ 2028.03.09	-
기타 조건의 개요	1. 행사가격 조정에 관한 사항 : 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.&cr2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규 등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따른다.	-

② 2021년 3월 25일 정기주주총회 결의로 부여할 주식매수선택권

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 40,000주	-
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격 : 주식매수선택권 부여일(주주총회일) 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상에서 결정&cr2. 행사기간: 2023.03.25 ~ 2028.03.24	-
기타 조건의 개요	1. 행사가격 조정에 관한 사항 : 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.&cr2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규 등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따른다.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
11,524,984	발행주식총수의 15%	기명식 보통주	1,728,747	531,800

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2021년	2021.03.10	22	기명식 보통주	58,000	-	-	58,000
2020년	2020.02.11	8	기명식 보통주	26,000	-	-	26,000
2019년	2019.03.21	2	기명식 보통주	26,000	-	-	26,000
2019년	2019.02.25	19	기명식 보통주	168,000	-	3,000	165,000
2016년	2016.06.01	12	기명식 보통주	100,000	-	25,000	75,000
2015년	2015.07.07	11	기명식 보통주	520,000	280,200	-	239,800
2014년	2014.03.04	7	기명식 보통주	338,930	338,930	-	0
계	-	총(81)명	-	총(1,236,930)주	총(619,130)주	총(28,000)주	총(589,800)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음&cr&cr