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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

큐라티스/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길 143, 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 감사 김치열 선임의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김치열	1978-11	3년	신규선임	비상근	서울대학교 경제학부 졸업 前 ㈜옐로모바일 재무실 실장 前 ㈜노터스 재무이사 現 솔리드원파트너스 대표이사