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AGM Information • Feb 4, 2025

큐라티스/주주총회소집결의/(2025.02.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025년 01월 06일
3. 정정사유	주주총회 부의안건 추가 및 정관 일부 개정(안) 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 보고안건 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건	가. 보고사항 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 *제1-1호 의안: 사내이사 김동훈 선임의 건 *제1-2호 의안: 사내이사 최형기 선임의 건 *제1-3호 의안: 사외이사 김택동 선임의 건 *제1-4호 의안: 사외이사 나찬기 선임의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-02-20
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길 143, 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 *제1-1호 의안: 사내이사 김동훈 선임의 건 *제1-2호 의안: 사내이사 최형기 선임의 건 *제1-3호 의안: 사외이사 김택동 선임의 건 *제1-4호 의안: 사외이사 나찬기 선임의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-01-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주확정을 위한 기준일: 2025년 01월 21일
※관련공시	2025-01-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동훈	1970-03	3	신규선임	*포항공과대학교 전자계산학과 졸업 *성균관대학교 경영학 석사 *큐브벤처파트너스 이사 *메가인베스트먼트 전무 *현) ㈜인벤티지랩 부사장
최형기	1987-07	3	신규선임	*한동대학교 경영경제학부 졸업 *한국과학기술원 기술경영학 석사 *메가인베스트먼트㈜ 투자심사역 *트랜스링크인베스트먼트㈜ 투자본부 팀장 *현) ㈜인벤티지랩 기획실 실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김택동	1963-08	3	신규선임	*경북대학교 경제학과 졸업 *경북대학교 대학원 경제학과 석사 *현대증권 주식운용 및 PI 부장 *현대증권 자산운용 본부장 *한국벤처투자 펀드출자 심사위원 *한국거래소 코스닥상장위원회 심사위원 *DGB 대구은행 사외이사 *현) 레이크투자자문㈜ 대표이사	레이크투자자문㈜ 대표이사
나찬기	1967-12	3	신규선임	*경북대학교 사법학과 졸업 *카이스트 지식재산대학원 졸업 *검사/대전지검 천안지청장 *법무법인 인월 대표변호사 *현) 법무법인 YK 대표변호사	에어인천(주) 사외이사