Quintain Steel — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 17, 2026

105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
官田鋼鐵股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：https://www.pscnet.com.tw/
證券代號：2017

台北邮局許可證
台北字第928號

國內郵簡
開會通知請即祈開

（本書寫正楷郵遞區號者，應按行函交付郵資）
郵箱內裝有附件，應作行函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼頒字第0001號
秘書公司：黃印、電話：（02）2591-4648

股東 合啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，請會出辦理股務業務之資料範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期間保存。貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

編號：

編號：

核對：

(14)證券代號：2017

(14) 官田鋼鐵股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡	委 论 書	(一) 發展資源或產業活動或產業活動的資源或產業活動的資源或產業活動的資源或產業活動的資源或產業活動的資源或產業活動的資源或產業活動的資源或產業活動的資源或產業活動的資源或產業活動
一、區委比 處（須由委比人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月21日舉行之股東 常會，代理人並依下列段權行使股東權利： (二)一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（含權委比） (三)二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委比表示之權利務盡有 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或警戒。 1. 本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (1)①承認(2)①及對(3)①重組 2. 本公司114年度虧損損檢案。 (1)①承認(2)①及對(3)①重組 3. 情況本公司「取得或處分資產處理程序」。 (1)①警戒(2)①及對(3)①重組 二、本股東未於前項①內勾選段權範圍或同時勾選者，視為含權委比，但股 務代理機構提供受託代理人者，不得接受含權委比，代理人應依前項 (二)之段權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收執，如因收效期間會，本委 比書於應有效（限此一書期）。 此 效 官田鋼鐵股份有限公司 段權日期 年 月 日	(二) 一、發展資源或產業活動或產業活動的資源或產業活動的資源或產業活動的資源或產業活動的資源或產業活動的資源或產業活動的資源或產業活動的資源或產業活動
股東號
股東成長
持有股數
股东人	簽名或蓋章
戶號
股東成長幅
受託代理人	簽名或蓋章
戶號
股東成長幅
資產成本
住址

股东場所及
人員簽章處：

115年
23
官田鋼鐵

開會通知書

一、嚴訂於115年5月21日(星期四)上午十時整(受理股東開始報到時間：上午九時三十分；報到處地點同開會地點)，假台南市南區新建路47號(夏邮城站)，召開115年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 114年度營業及財務報告。2. 審計委員會審查114年度決算報告。3. 114年度背書保證及資金管齡他人情形報告。4. 114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5. 114年度董事酬金報告案。6. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 本公司114年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司114年度虧損損檢案。(三)討論事項：情況本公司「取得或處分資產處理程序」。(四)臨時酌議。
二、嚴依公司法第一六五條規定，自115年3月23日起至115年5月21日止停止股票過戶。
三、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡統計會議當日遇往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全部摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡等交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
四、如有股東徵求委託書，本公司於115年4月20日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站（網址：https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告資料免費查詢』系統，輸入查詢條件即可。
五、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月21日至115年5月18日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）
六、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
七、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站（網址：https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5）路徑；請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2017」及年度「115」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
八、敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東

官田鋼鐵股份有限公司董事會

115年
23
官田鋼鐵

歐啟

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105412

台北市松山區東興路8號地下一樓

第 四 期

(43)

宜田鋼鐵股份有限公司股務代理人狀

統一綜合證券股份有限公司股務代理部

姚

新

蔡

林

葉

民

柴

柱

柴

牛

銘之

（樓）

等件人…

板

法人指派書

蘇指派

代表本公司出席宜田鋼鐵股

份有限公司115年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號：

股東戶名：

（蓋章處）

中華民國 115 年 月 日

宜田鋼鐵股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期115年05月21日

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	統一綜合證券股份有限公司（簡稱：統一證、統一證券、統一証、統一証券、統一綜合證券（股）公司、統一綜合證券（股）公司股務代理部）	保利都投資股份有限公司	統一綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市松山區東興路8號1樓及B1
電話：(02)2746-3797
【徵求股數額1,000股(含)以上委託書】

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書用紙使用須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
6. 委託書格式如第二聯。

※本次股東常會

恕不發放紀念品