Quick Intelligent Equipment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 15, 2021

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2021-055

快克智能装备股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会 议于2021 年12 月15 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021 年12 月10 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事5 人，实际出席会议董事5 人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于投资设立全资子公司及累计对外投资的议案》

具体详见公司同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份 关于投资设立全资子公司及累计对外投资的公告》（公告编号：2021-057）

表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权0 票。

(二) 审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

具体详见公司同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份 关于向银行申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2021-058）。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会 2021 年12 月16 日