Quick Intelligent Equipment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 23, 2021

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2021-043

快克智能装备股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会 议于 2021 年 9 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 11 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1 、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关 事项的议案》

公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划所确定的 189 名激励对象中， 其中 7 名激励对象因个人原因放弃本次激励计划所授予的全部限制性股票 4.375 万股，公司仅授予其股票期权；4 名激励对象因为离职或个人原因放弃，公司取 消向其授予的全部权益，涉及限制性股票 3.255 万股、涉及股票期权 3.255 万份； 另外公司因考量成本因素调减股票期权 42.625 万份，因此公司董事会对本次激 励计划授予名单和数量进行调整。调整后，激励对象人数由 189 人调整为 185 人，首次授予限制性股票的数量由 313.13 万股调整为 305.50 万股，首次授予股 票期权的数量由 273.13 万份调整为 227.25 万份，预留数量不变。

除上述调整内容外，本次激励计划的其他内容与公司 2021 年第一次临时股 东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权， 本次调整无需提交股东大会审议。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于 调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号： 2021-045）。

公司董事刘志宏、窦小明为本次股权激励计划的激励对象，故刘志宏、窦小 明系本议案的关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事已发表明确同意本议案的独立意见。

2 、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票与股票期 权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和 2021 年第一次临时股东大会的授 权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 9 月 22 日为首次授予日，向 178 名激励对象授予 305.50 万股限制性股票，向 181 名激励对象授予 227.25 万份股票期权。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于 向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2021-046）。

公司董事刘志宏、窦小明为本次股权激励计划的激励对象，故刘志宏、窦小 明系本议案的关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事已发表明确同意本议案的独立意见。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日